证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-22

　广东柏堡龙股份有限公司

　关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-021），根据第三届董事会第九次会议决议内容，公司将于2015年11月16日召开2015年第四次临时股东大会。

　公司董事会于2015年11月5日收到控股股东、董事长陈伟雄先生《关于提请公司2015年第四次临时股东大会增加临时议案的函》，提议在公司2015年第四次临时股东大会审议事项中增加《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》及《关于换选公司第三届监事会部分监事的议案》五项临时提案。

　经公司董事会审核，陈伟雄先生持有公司股份35,530,000股，占公司总股本的33.88%。上述提案属于股东大会职权范符合，有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，同意将上述提案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

　除增加上述临时提案外，原公司2015年第四次临时股东大会通知中列明的其他议案不变。

　现对公司《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》的有关事项补充重新发布通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、本次股东大会届次：2015年第四次临时股东大会

　2、本次股东大会召集人：公司第三届董事会

　3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定

　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　5、会议时间：

　（1）现场会议：2015年11月16日（星期一）下午14:30。

　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2015年11月15日下午15:00 至2015年11月16日下午15:00。

　6、股权登记日：2015年11月9日(星期一)

　7、出席对象

　(1)于2015年11月9日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　8、本次会议现场召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路公司会议室。

　二、会议审议事项

　1、《关于公司变更部分独立董事的议案》

　2、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

　3、《关于公开发行公司债券方案的议案》

　4、《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》

　5、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

　6、《关于换选公司第三届监事会部分监事的议案》

　三、现场会议登记办法

　1、登记时间：2015年11月12日、11月13日（上午8:30－11:30，14:30－17:00）

　2、登记方式：

　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2015年11月13日17：00前送达或传真至公司；来信请寄：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。邮编：515300，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　3、登记地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、投票注意事项

　1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。

　2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该 股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见 的其他议案，视为弃权。

　六、其他事项

　1、会议联系方式

　地址：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙证券部

　邮政编码：515300

　联系人：江伟荣 刘志伟

　电话：0663-2769999

　传真：0663-2678887

　E-mail：bobaolon@163.com

　2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第九次会议决议

　2、公司第三届董事会第十次会议决议

　3、公司第三届监事会第五次会议决议

　特此公告。

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：授权委托书

　广东柏堡龙股份有限公司

　董事会

　2015 年11月5日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362776；投票简称：柏堡投票

　2、投票时间：2015年11月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　3、在投票当日，“柏堡投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月15日下午3:00，结束时间为2015年11月16日下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深证证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　2.1 股东获取身份认证的具体流程：

　（1）申请服务密码的流程 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区；填写姓名、证券账户号、身份证号等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后 发出的，次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

　（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东柏堡龙股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”。

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（4）确认并发送投票结果。

　附件二：

　广东柏堡龙股份有限公司

　2015年第四次临时股东大会授权委托书

　兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司2015年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　委托人对受托人的指示如下：

　■

　委托股东姓名及签章：_________________ ____

　身份证或营业执照号码：__________ ___________

　委托股东持股数:_________________ ___________

　委托人股票账号:_______________ _____________

　受托人签名:_________________________________

　受托人身份证号码:___________________________

　委托日期:___________________________________

　注：

　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　2、单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-22

　广东柏堡龙股份有限公司

　关于设立深圳市柏堡龙投资管理有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月5日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立深圳市柏堡龙投资管理有限公司的议案》。现将有关事项公告如下：

　一、对外投资概述

　1、为了拓展业务，使业务多元化，公司拟投资设立全资子公司“深圳市柏堡龙投资管理有限公司”（以登记机关核准为准，以下简称“子公司”），注册资本拟为人民币 10,000 万元，公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，占总注册资本 100%。

　2、公司 2015 年 11 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立深圳市柏堡龙投资管理有限公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、子公司基本情况

　名称：深圳市柏堡龙投资管理有限公司

　注册资本：10,000 万元人民币

　企业类型：有限责任公司

　股东及出资情况：本公司出资10,000 万元人民币，占注册资本的100%

　法定代表人：陈伟雄

　出资方式：现金出资

　资金来源：公司自有资金

　经营范围：投资管理、投资顾问、投资咨询（均不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集资金，不得从事公开募集基金管理业务）；开展股权投资和企业上市咨询服务；对未上市企业进行股权投资；经济信息咨询；企业管理咨询，财务咨询；企业营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　治理结构：子公司不设董事会，设执行董事一名；子公司不设监事会，设监事一名；子公司设总经理一名，由执行董事聘任。

　以上信息，以公司登记机关核准为准。

　三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

　1、本次投资的目的及对公司的影响

　本次投资设立全资子公司是为了拓展业务，借力资本市场，使公司业务更多元化。

　2、存在的风险

　本次投资设立全资子公司是公司向新领域的开拓，可能存在经营经验不足等风险，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备财务、法律、投资等专业知识以及丰富从业经验的高端人才，促进子公司的发展。

　四、备查文件

　1、《公司第三届董事会第十次会议决议》

　特此公告。

　广东柏堡龙股份有限公司

　董事会

　2015年11月5日

　证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2015-22

　广东柏堡龙股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起两年，单个理财产品的投资期限不超过12个月。现将有关事项公告如下：

　一、募集资金情况

　公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1194号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,622万股，发行价格为23.29元/股，募集资金总额为人民币610,663,800.00元，扣除发行费用人民币48,923,764.60元后，募集资金净额为561,740,035.40元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第310567号《验资报告》。

　二、使用部分闲置募集资金投资概况

　（一）投资概况

　1、投资目的：提高闲置募集资金利用效率，增加公司和股东收益。

　2、投资额度：最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）。在上述额度内，资金可循环使用。

　3、投资品种：国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品。。

　4、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　5、投资决议期限：自董事会会决议通过之日起两年内有效。

　6、决策程序：此项议案经董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。

　本次对外投资不构成关联交易。

　（二）投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

　2、风险控制措施

　（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

　（三）实施方式

　在额度范围内，公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

　公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

　三、对公司日常经营的影响

　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以股东利益最大化为目标，在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置募集资金和自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　（一）独立董事的独立意见

　本次公司根据中国证监会上市公司监管指引第2号文，拟用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金加强现金管理，购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对此，我们一致同意公司上述闲置募集资金购买理财产品事项，同意授权公司经营层具体实施相关事宜。

　（二）监事会的意见

　本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合中国证监会监管指引2号文的相关规定；使用部分闲置募集资金购买理财产品不影响募集资金项目建设的资金需求，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

　（三）保荐机构的意见

　经核查，保荐机构认为：本次公司计划两年期内使用不超过2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品履行了必要的程序，尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品无异议。

　五、备查文件

　1、第三届董事会第十次会议决议

　2、第三届监事会第五次会议决议

　2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　3、保荐机构核查意见

　特此公告！

　广东柏堡龙股份有限公司

　董事会

　2015年11月5日