证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2015-64

　金叶珠宝股份有限公司

　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得

　中国证监会正式批复的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕2403号《关于核准金叶珠宝股份有限公司向中融（北京）资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，现将批复内容公告如下：

　一、核准你公司向中融（北京）资产管理有限公司发行99,706,375股股份、向盟科投资控股有限公司发行91,205,327股股份、向安徽盛运环保（集团）股份有限公司发行87,351,719股股份购买相关资产。

　二、核准你公司非公开发行不超过226,476,510股新股募集本次发行股份购 买资产的配套资金。

　三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会 的方案及有关申请文件进行。

　四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

　六、本批复自下发之日起12个月内有效。

　七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

　公司董事会将根据上述批复的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的后续实施事宜，并及时 履行信息披露义务。

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月二日

　证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2015-65

　金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议通知于2015年10月21日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2015年11月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：

　一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

　在公司收购丰汇租赁有限公司获得中国证监会核准后，公司将大力开展黄金租赁业务，打造黄金全产业链金融服务提供商，实现产业与金融的有效结合。为进一步拓展市场影响力，完善下游产业链的布局，结合公司经营发展需要，公司拟投资设立金叶珠宝（烟台）有限公司、金叶珠宝（青岛）有限公司及金叶珠宝（成都）有限公司三家全资子公司（全资子公司名称以工商注册登记核准为准），三家全资子公司注册资本均为1亿元。三家全资子公司的成立可满足公司目前发展的需要，提升公司资金资本的运作空间，增强竞争能力，促进现有业务的长期稳定发展。

　本次投资全部以现金方式出资，投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。

　表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十一月二日

　股票简称：金叶珠宝 股票代码：000587 公告编号：2015-66

　金叶珠宝股份有限公司

　关于设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月2日召开的第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　在公司收购丰汇租赁有限公司获得中国证监会核准后，结合双方的业务优势，公司将大力开展黄金租赁业务，公司拟在烟台、青岛、成都分别设立全资子公司，三家全资子公司注册资本均为1亿元。本次投资全部以现金方式出资，投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。

　一、投资主体介绍

　公司名称：金叶珠宝股份有限公司

　法定代表人：朱要文

　注册资本： 伍亿伍仟柒佰壹拾叁万元

　注册号码：230000100000347

　经营范围： 一般经营项目：贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品加工、销售；金银回收；货 物进出口；股权投资、矿山建设投资、黄金投资与咨询服务；黄金租赁服务；选矿（法 律、行政法规规定应经行政许可的，未获得许可前不得经营，法律、行政法规禁止的 不得经营）。

　注册地址：黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号

　二、投资标的介绍

　1、公司名称：金叶珠宝（烟台）有限公司（暂命名，以工商登记注册为准）

　注册资本：壹亿元

　出资情况：公司出资壹亿元，占注册资本的100%

　经营范围：销售铂金、黄金饰品、珠宝首玉器、工艺美术品、日用品；金银回收； 黄金租赁服务；利用互联网销售金银饰品、珠宝玉器；国内贸易；从事货物及技术的 进出口贸易；贵金属贸易；投资兴办实业（经营范围以工商管理部门注册核准为准）。

　2、公司名称：金叶珠宝（青岛）有限公司（暂命名，以工商登记注册为准）

　注册资本：壹亿元

　出资情况：公司出资壹亿元，占注册资本的100%

　经营范围：销售铂金、黄金饰品、珠宝首玉器、工艺美术品、日用品；金银回收； 黄金租赁服务；利用互联网销售金银饰品、珠宝玉器；国内贸易；从事货物及技术的 进出口贸易；贵金属贸易；投资兴办实业（经营范围以工商管理部门注册核准为准）。

　3、公司名称：金叶珠宝（成都）有限公司（暂命名，以工商登记注册为准）

　注册资本：壹亿元

　出资情况：公司出资壹亿元，占注册资本的100%

　经营范围：销售铂金、黄金饰品、珠宝首玉器、工艺美术品、日用品；金银回收； 黄金租赁服务；利用互联网销售金银饰品、珠宝玉器；国内贸易；从事货物及技术的 进出口贸易；贵金属贸易；投资兴办实业（经营范围以工商管理部门注册核准为准）。

　三、投资的目的和必要性

　在公司收购丰汇租赁有限公司获得中国证监会核准后，公司将大力开展黄金租赁业务，打造黄金全产业链金融服务提供商，实现产业与金融的有效结合。为进一步拓展市场影响力，完善下游产业链的布局，结合公司经营发展需要，公司拟投资设立金叶珠宝（烟台）有限公司、金叶珠宝（青岛）有限公司及金叶珠宝（成都）有限公司三家全资子公司。三家全资子公司的成立可满足公司目前发展的需要，提升公司资金资本的运作空间，增强竞争能力，促进现有业务的长期稳定发展。

　本次投资是为更好地适应市场发展需求，充分利用各地区的区位优势和政策优势，充分利用公司的有效资金，扩大经营范围，整合有效资源，增强公司经营规模和盈利能力，满足公司生产经营、技术开发及市场拓展的需要，有利于公司后续发展。

　四、风险控制措施

　本次投资使用自有资金，在保证公司经营所需资金正常使用的情况下进行对外投资能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，对公司正常经营无重大影响。本次投资符合公司战略发展要求。

　公司将不断完善科学的风控管理架构，最大限度地降低经营决策风险和公司治理 风险；健全内部管理和控制体系，强化制度的执行和监督检查，从制度层面上对经营中可能面临的风险进行事先防范与规避。

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十一月二日