证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2015-43

　陕西省国际信托股份有限公司

　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月30日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第三十二次会议的通知，并于2015年11月2日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议由公司董事长薛季民主持。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下决议：

　一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　公司于2014年10月30日召开的第七届董事会第十八次会议和2014年11月17日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》。根据《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

　鉴于公司非公开发行股票事宜已经获得中国证监会审核通过，为保证非公开发行股票工作顺利实施，公司董事会提请公司股东大会将 2014年第二次临时大会审议通过的《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》决议有效期延长十二个月。本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

　董事会审议该议案时，关联董事桂泉海先生回避表决。

　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

　公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》，根据2014年第二次临时股东大会决议，股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票的全部事宜，有效期为自股东大会批准之日起十二个月内有效。

　鉴于公司非公开发行股票事宜已经获得中国证监会审核通过，为保证非公开发行股票工作顺利实施，提请股东大会将授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票全部事宜的有效期延长十二个月，除此之外授权内容及范围不变。

　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　三、审议通过《延长董事会授权董事长及其授权人士办理本次非公开发行股票事宜的议案》

　2014年10月30日公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会授权董事长及其授权人士办理本次非公开发行股票事宜的议案》，根据第七届董事会第十八次会议决议，在公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行事宜的条件下，由董事会授权公司董事长及其授权人士办理本次发行相关事宜，有效期为自股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜之日起12个月内有效。

　鉴于公司非公开发行股票事宜已经获得中国证监会审核通过，为保证非公开发行股票工作顺利实施，提请公司董事会将授权董事长及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长十二个月，除此之外授权内容及范围不变。

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　四、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

　同意于2015年11月18日召开2015年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体安排见当日披露的“关于召开2015年第二次临时股东大会的通知”。

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　2015年11月2日

　证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2015-46

　陕西省国际信托股份有限公司关于

　召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及其董事会全体人员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次。本次股东大会是临时股东大会。本次股东大会为2015年度内第二次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人。本次股东大会由董事会召集。经公司第七届董事会第三十二次会议审议，决定召开公司2015年第二次临时股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

　4、会议召开的时间、方式：

　（1）现场会议时间：2015年11月18日（星期三）下午2:30。

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年11月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月17日15:00至11月18日15:00期间的任意时间。

　（3）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5、出席对象：

　（1）全体董事、监事、高级管理人员和董事会秘书；

　（2）2015年11月11日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　（3）公司聘请的律师。

　全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　6、会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室。

　二、会议审议事项

　1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

　2、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案

　上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，详细内容请查阅本公司于2015年11月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　三、现场会议登记方法

　1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　2、登记时间：2015年11月12日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

　3、登记地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710办公室。

　4、登记办法

　（1）个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

　（2）法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；

　（3）委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、投票代码：360563。

　2、投票简称：国投投票。

　3、投票时间：2015年11月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“国投投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一，2.00代表议案二，以此类推；每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表所示：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月17日下午3：00，结束时间为2015年11月18日下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其他事项

　（一）会议联系方式

　1．通讯地址：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710办公室。

　2．邮政编码：710075

　3．联系电话及传真：（029）81870262

　4．联系人：孙一娟

　（二）与会股东食宿及交通费自理。

　特此通知。

　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　2015年11月2日

　附件：

　陕西省国际信托股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会授权委托书

　本人（本公司）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人（本公司）出席陕西省国际信托股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　■

　委托人签名/盖章：

　委托人身份证号/或营业执照号码：

　委托人持股数：

　委托人股东账户：

　受托人签名/盖章：

　签发日期： 年 月 日

　有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　附注：

　1、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“弃权”或“反对”框内划“√”，做出投票指示。如委托人未做任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。除非委托人在本授权书中另有指示，否则除股东大会通知所载之决议案外，委托人的授权代表亦有权就正式提交股东大会的任何决议案自行酌情投票。

　2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。如为公司委托需加盖公司公章。

　证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2015-47

　陕西省国际信托股份有限公司

　第七届监事会第十九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　陕西省国际信托股份有限公司监事会于2015年10月30日以书面和电子邮件方式发出召开第七届监事会第十九次会议的通知，并于2015年11月2日（星期一）以通讯表决方式如期召开。监事段小昌、刘建利、王晓烨出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，会议通过了如下议案：

　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》；

　三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长董事会授权董事长及其授权人士办理本次非公开发行股票事宜的议案》；

　四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

　监事会同意董事会将上述相关议案提交股东大会审议。

　陕西省国际信托股份有限公司监事会

　2015年11月2日