本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海爱建股份有限公司（现更名为“上海爱建集团股份有限公司”，以下简称“公司”）于2014年12月24日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了发行20亿元公司债券的相关议案。2015年5月4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发出《关于核准上海爱建股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]818号）。

　根据有关规定，公司债券发行须在完成资本公积金转增股本方案后实施。公司依据股东大会决议，于2015年6月18日完成资本公积金转增股本方案后，即着手公司债券的首期发行工作，并按照相关规定向中国证监会报送公司债券会后事项申请文件。在会后事项审核过程中，根据上级工作安排，公司因重大事项和重大资产重组自6月30日起连续停牌至今。依据相关规定，在重大资产重组停牌期间，不能进行公司债券公开发行的实施工作，公司无法在中国证监会核准之后的6个月内（截止日为2015年11月3日）完成公司债券的首期发行工作，故本次公司债券发行自然终止实施。

　公司后续如再推出债券发行计划，将按照相关规定重新召开董事会和股东大会予以审议，并报请有权批准部门核准。

　特此公告。

　上海爱建集团股份有限公司

　2015年11月3日