本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年11月2日

　(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，

　由董事、总经理李景峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事8人，出席4人，其中董事长吴术先生、独立董事王健先生、毛志宏先生、胡静波先生因工作原因未能出席本次会议；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书王行龙先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于《公司符合发行公司债券条件》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.00议案名称：关于《本次非公开发行公司债券方案》的议案

　2.01发行规模

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.02议案名称：债券品种及期限

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.03议案名称：债券利率及付息方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.04议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.05议案名称：发行方式、发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.06议案名称：主承销商

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.07议案名称：决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.08议案名称：担保情况

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于《本次非公开发行公司债券的授权事项》 的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于《公司同意控股子公司通化吉恩镍业有限公司对外担保》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　第 2项议案涉及逐项表决，其子议案均获得通过。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

　律师：贾国发、陈朝

　2、 律师鉴证结论意见：

　本次股东大会经吉林兢诚律师事务所贾国发律师和陈朝律师见证，并出具《法律意见书》。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议》均合法有效。

　四、备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　吉林吉恩镍业股份有限公司

　2015年11月3日