证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-054

　南京栖霞建设股份有限公司

　第六届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2015年10月28日以电子传递方式发出，会议于2015年10月30日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议并通过了《授权经理层参加土地竞买的议案》：

　根据《南京市国有建设用地使用权公开出让公告（2015年第15号）》，南京市国土资源局将于2015年10月30日举办国有建设用地的公开挂牌。公司授权经理层参加其中NO.2015G46号地块的竞买，根据有关经济测算确定竞买报价，并办理相关竞买手续。公司可以独立竞买，也可以联合其他合作方联合竞买。

　NO.2015G46号地块位于南京市江宁区麒麟街道宁杭公路以南、镇泰路以西，总用地面积为27284.30平方米，出让面积为21884.30平方米，容积率为：1.0＜R≤2.6，为二类居住用地，挂牌出让底价为3.6亿元人民币。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　2015年10月30日

　证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-055

　南京栖霞建设股份有限公司

　关于新增土地储备的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司第六届董事会第四次会议决议，公司经理层于2015年10月30日参加了南京市国有建设用地使用权公开出让的竞买，并以4.7亿元人民币竞得NO.2015G46号地块。

　NO.2015G46号地块位于南京市江宁区麒麟街道宁杭公路以南、镇泰路以西，总用地面积为27284.30平方米，出让面积为21884.30平方米，容积率为：1.0＜R≤2.6，为二类居住用地，挂牌出让底价为3.6亿元人民币。

　特此公告。

　南京栖霞建设股份有限公司

　董事会

　2015年10月30日