本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月25日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》，公司与上海斐君投资管理中心（有限合伙）（以下简称“斐君资本”）签订了《关于设立【闽发斐君并购基金（暂定）】及【闽发斐君投资管理中心（有限合伙）（暂定）】的框架合作协议，共同设立“闽发斐君并购基金”（以下简称“并购基金”，基金规模人民币2亿元）。公司将作为基石投资人，以自有资金245万元参股设立闽发斐君投资管理中心（有限合伙）（暂定），持股比例为49%；同时以自有资金1,000万元参与“闽发斐君并购基金”的设立及认购。具体内容详见公司2015年4月28日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　2015年7月3日，公司与斐君资本进行了友好协商，同意由斐君资本提出的引入第三方发起人—自然人：王蕾，并重新签订了《关于设立【闽发斐君并购基金（暂定）】及【闽发斐君投资管理中心（有限合伙）（暂定）】的框架合作协议》。引入第三方发起人后公司持股比例不变，第三方发起人王蕾与公司不存在关联关系，为上海斐君投资管理中心（有限合伙）的合伙人。具体内容详见公司2015年7月7日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　近日，产业基金已完成了工商登记手续，并取得了由上海市青浦区市场监督管理局发的《营业执照》。登记的相关信息如下：

　名称：闽发斐君（上海）投资管理中心（有限合伙）

　类型：有限合伙企业

　统一社会信用代码：91310118MA1JLOFU1T

　主要经营场所：上海市青浦区工业园郏一工业区7号3幢1层P区102室

　执行事务合伙人：上海斐君投资管理中心（有限合伙）（委派代表：黄宏彬）

　成立日期：2015年10月27日

　合伙期限：2015年10月27日至2025年10月26日

　经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），商务信息咨询，展览展示服务，会务服务，企业形象策划，市场营销策划。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

　特此公告

　福建省闽发铝业股份有限公司

　董事会

　2015年10月30日