本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因工作变动,经方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称 “公司”)总经理提名,公司董事会提名委员会进行任职资格审查后,公司2015年10月30日召开第六届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》,朱海威先生、霍炳哲先生不再担任公司副总经理职务,聘任杨远继先生为公司副总经理(后附简历)。
公司独立董事发表了意见认为:本次副总经理的解聘、提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;杨远继先生符合担任副总经理的任职条件,不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意解聘朱海威先生、霍炳哲先生担任的公司副总经理职务,聘任杨远继先生为公司副总经理。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2015 年10月31日
附:杨远继先生简历:
杨远继,男,1966年1月出生,大专学历。2007年11月始任成都蓉光炭素股份有限公司总工程师;成都炭素有限责任公司总经理;成都蓉光炭素股份有限公司总经理;2015年3月聘任为方大炭素新材料科技股份有限公司总工程师。