第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人刘万超及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　注：上表中期初持股比例和期末持股比例均指公司所持有的股份占该只股票总股本的比例。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　七、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　九、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2015-57

　秦川机床工具集团股份公司

　第六届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、董事会会议通知的时间和方式

　秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第十次会议，于2015年10月26日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

　2、董事会会议的时间、地点和方式

　公司第六届董事会第十次会议于2015年10月29日以通讯方式召开。

　3、董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事人数9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议审议的情况：

　1、审议通过公司《2015年三季度报告全文》和《2015年三季度报告正文》；

　表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

　2、审议通过秦川机床工具集团股份公司以股权投入的方式对“中高档数控机床研发生产基地建设项目”投资的建议（议案）；

　宝鸡机床集团有限公司（以下简称：“宝鸡机床、该公司”）系本公司的控股子公司，公司持有其51%的股份。该公司“中高档数控机床研发生产基地建设项目”为公司募集资金计划投资项目。该项目自2011年开始建设，至2015年6月底累计投入资金31712万元，其中工程费用投入27198万元，其他费用4514万元。该项目原计划于2014年底完成，实际建设情况略有延期,截至目前，项目主体工程部分已基本建成，部分已投入使用，尚需完成收尾工程及设备购置，并根据试车情况进行工艺调整。

　该项目公司原计划用募集资金投资15,000万元，宝鸡机床的其他两个股东也提出愿以现金方式同比例增资投资于该项目，经宝鸡机床及其股东协商签署增资协议，其少数股东宝鸡市国有资产经营管理公司拟现金增资6,816.1765万元，宝鸡高新投资控股公司拟现金增资389.7059万元。本次增资金额合计14,705.8824万元，可满足该项目的资金需求。

　公司董事会同意向宝鸡机床集团有限公司通过股权投入现金增资7500万元，用于宝鸡机床集团有限公司“中高档数控机床研发生产基地建设项目”后续建设，资金来源为公司2014年实施的重大资产重组募集的配套资金。

　表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

　3、审议通过秦川机床工具集团股份公司关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议（议案）；

　表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

　4、审议通过秦川机床工具集团股份公司关于为子公司陕西汉江机床有限公司10000万元流动资金贷款提供担保的议案；

　表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

　5、审议通过秦川机床工具集团股份公司银行综合授信额度建议的议案；

　同意公司向长安银行股份有限公司中滩路支行申请20000万元综合授信额度、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请12000万元综合授信额度、交通银行宝鸡分行申请8000万元综合授信额度，本次合计申请40000万元综合授信额度。

　表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

　6、审议通过关于召开2015年第二次临时股东大会的议案。

　决定2015年11月18日(星期三)在公司总部办公楼5楼会议室召开2015年第二次临时股东大会。

　表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

　上述第1、2、3、4、6项详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。

　上述第3项还需提交股东大会审议通过。

　特此公告

　秦川机床工具集团股份公司

　董 事 会

　2015年10月31日

　股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2015-58

　秦川机床工具集团股份公司

　第六届监事会第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　秦川机床工具集团股份公司第六届监事会第七次会议，于2015年10月29日在西安运营中心会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际到会5名。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事审议并形成以下决议：

　1、审议通过公司2015年三季度报告全文和正文。

　经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2015年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意票 5票，弃权 0票，反对 0 票。

　2、审议通过秦川机床工具集团股份公司关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议（议案）。

　经审议，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率。本次变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。同意公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。

　表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票。

　特此公告

　秦川机床工具集团股份公司

　监 事 会

　2015年10月31日

　证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015-62

　秦川机床工具集团股份公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议基本情况

　（一）会议届次：2015年第二次临时股东大会。

　（二）会议召集人：公司董事会

　公司第六届董事会第十次会议决议召开。

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（四）会议日期和时间：

　1、现场召开时间：2015年11月18日（星期三）14:00时开始。

　2、网络投票时间：2015年11月17日－2015年11月18日。

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月17日15:00至2015年11月18日15:00期间的任意时间。

　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　（六）出席对象：

　1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年11月10日（星期二）。截至2015年11月10日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件《授权委托书》）。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）审议的议案

　1、关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议（议案）。

　（二）披露情况

　上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第十次会议决议公告，刊登于2015年10月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　（三）特别强调

　本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

　本次会议对出席会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况单独计票。

　本次会议的议案均为普通决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过即可。

　三、会议登记办法

　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件）

　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　（四）会议登记日：2015年11月16日（星期一）上午8:00-11:30，下午14：30-17:30。

　（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票操作流程：

　1、投票代码：360837

　2、投票简称：秦川投票

　3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　4、在投票当日，“秦川投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）输入证券代码360837；

　(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

　■

　备注：1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见：

　议案表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（5）确认投票完成。

　（二）采用互联网投票的操作流程：

　1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年11月17日下午 15:00 至2015年11月18日下午15:00。

　2、股东获取身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　投资者登陆深交所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http:/wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，申请服务密码。投资者申请服务密码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，再通过本所交易系统激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。投资者通过本所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：

　①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；②“申购价格”项填写 1.00 元；③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

　服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

　投资者遗忘服务密码的，可以通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下： ①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”； ② “申购价格”项填写 2.00 元； ③ “申购数量”项填写大于或者等于 1 的整数。申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

　（1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“秦川机床工具集团股份公司2015年第二次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　五、其他事项

　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　2、联系方式

　联系人：夏杰莉、侯璐

　联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957

　联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部

　邮政编码：721009

　六、备查文件

　1、第六届董事会第十次会议决议；

　2、其他文件。

　秦川机床工具集团股份公司

　董 事 会

　二○一五年十月三十日

　附件：授权委托书

　秦川机床工具集团股份公司

　2015年第二次临时股东大会授权委托书

　兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2015年11月18日召开的秦川机床工具集团股份公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打“√”）：

　■

　委托人签章：

　身份证号码(营业执照/组织机构号码)：

　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　受托人签名： 身份证号码：

　委托日期：二〇一五年【 】月【 】日