股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2015-055

　债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

　安徽山鹰纸业股份有限公司

　关于第六届董事会第六次会议决议的补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日披露了《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2015-051），现对公告中 “关于受让工业土地使用权暨关联交易的议案”补充简述说明披露如下：

　公司同意受让关联方马鞍山山鹰纸业集团有限公司（以下简称“山鹰集团”，系公司控股股东福建泰盛实业有限公司全资子公司）位于马鞍山市长江路南侧的土地使用权，面积为20,692.05平方米。以2015年10月21日为评估基准日，经评估，评估土地总地价为人民币795.34万元。山鹰集团与公司以经备案的该评估价值为基准，双方同意按照评估价值定价，确定该土地使用权的转让价格为795.34万元。

　对公告中“关于变更公司董事会秘书的议案”补充简述说明披露如下：

　洪少杰先生因个人原因，申请辞去董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，洪少杰先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，洪少杰先生辞职后不再担任公司任何职务。董事会接受其辞职申请。

　经公司董事长吴明武先生提名，董事会提名委员会审查审核，公司董事会审议通过决定聘任杨昊悦女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。

　在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将杨昊悦女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

　同时由于杨昊悦女士任职公司董事会秘书，将不再担任本公司证券事务代表职务。根据有关法律法规规定，公司将尽快召开董事会聘任证券事务代表。

　特此公告。

　安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

　二Ｏ一五年十一月二日

　股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2015-056

　债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

　安徽山鹰纸业股份有限公司

　关于第六届监事会第五次会议决议的补充公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日披露了《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2015-054），现对公告中“关于受让工业土地使用权暨关联交易的议案”补充简述说明披露如下：

　公司同意受让关联方马鞍山山鹰纸业集团有限公司（以下简称“山鹰集团”，系公司控股股东福建泰盛实业有限公司全资子公司）位于马鞍山市长江路南侧的土地使用权，面积为20,692.05平方米。以2015年10月21日为评估基准日，经评估，评估土地总地价为人民币795.34万元。山鹰集团与公司以经备案的该评估价值为基准，双方同意按照评估价值定价，确定该土地使用权的转让价格为795.34万元。

　特此公告。

　安徽山鹰纸业股份有限公司

　监事会

　二Ｏ一五年十一月二日