本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1. 股东大会类型和届次：

　2015年第四次临时股东大会

　2. 股东大会召开日期：2015年11月11日

　3. 股权登记日

　■

　二、增加临时提案的情况说明

　1. 提案人：敦化市金诚实业有限责任公司

　2. 提案程序说明

　公司已于2015年10月27日公告了股东大会召开通知，单独持有24.68%股份的股东敦化市金诚实业有限责任公司，在2015年10月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3. 临时提案的具体内容

　2015年10月29日，本公司收到公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司的《关于向延边石岘白麓纸业股份有限公司2015年第四次临时股东大会提交临时提案的函》，要求本公司将《关于制订公司关联交易制度的议案》作为临时提案提交公司2015年第四次临时股东大会审议（方案内容详见附件2）

　三、除了上述增加临时提案外，于2015年10月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年11月11日13 点30 分

　召开地点：延吉国际饭店

　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年11月11日

　至2015年11月11日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三)股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四)股东大会议案和投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　第1、2议案已经公司2015年10月26日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，第3、4议案经公司2015年10月15日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，详见2015年10月16日、2015年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：2

　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　特此公告。

　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　2015年10月29日

　●报备文件

　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　附件1：授权委托书

　附件2：关于制订公司关联交易制度的议案

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　延边石岘白麓纸业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：

　关于制订公司关联交易制度的议案关于制订公司关联交易制度的议案

　各位股东、股东代表：

　公司为规范关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。本制度已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，《延边石岘白麓纸业股份有限公司关联交易制度》详见2015年10月16日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　请各位股东、股东代表审议。

　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　2015年10月29日