本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司A股股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到和超过20%。

　●本公司已采取书面方式向公司控股股东、实际控制人函证。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票交易价格于2015年10月22日、10月23日、10月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经核实，截止目前，本公司生产情况稳定，除本公司正在筹划参股中合中小企业融资担保股份有限公司增资扩股事项及研究公司发行债券的可行性外，本公司确认目前不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　本公司筹划参股中合中小企业融资担保股份有限公司增资扩股事宜尚需以审计评估结果为基础进行协商，增资相关文件还将依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定提交本公司董事会、股东大会审议及相关政府主管部门审批，该事宜不构成重大资产重组，且能否实现存在不确定性。公司将根据该事项的进度及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　经征询公司控股股东、实际控制人均表示：截止目前，未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的事件，包括但不限于涉及公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　以上特此公告，并提醒投资者注意风险。

　天津天海投资发展股份有限公司董事会

　2015年10月27日