证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：2015-3Q

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人黄启富、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)湛飞清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1.货币资金较年初减少94,549,676.97元，减幅32.89%，主要是本期支付本公司控股股东黄金集团转让黄金洞矿业股权购买款。

　2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加4,569,535.80元，增幅34.73%，主要是公司期末在上海黄金交易所的黄金延期交易Au（T+D）业务持仓量增加。

　3.工程物资较年初增加2,575,164.41元，增幅96.97%，主要是本期工程物资增加。

　4.短期借款较年初减少474,520,269.48元，减幅64.98%，主要是本期归还了部分短期借款。

　5.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加193,803,700.00元，增幅126.73%，增加的主要原因系本期黄金租赁业务增加。

　6.预收账款较年初减少22,635,745.43元，减幅47.90%，主要是预收销货款减少。

　7.应付利息较年初增加26,632,437.84元，增幅471.89%，主要是本期计提的公司债及黄金租赁业务应付利息增加。

　8.其他应付款较年初减少237,122,370.35元，减幅68.28%，主要是支付了购买黄金集团转让黄金洞矿业股权购买款。

　9.应付债券较年初增加299,001,962.43元，增幅60.08%，主要是本期发行了面值3亿元的公司债券。

　10.专项储备较年初增加7,064,883.59元，增幅44.97%，主要是本期计提的安全费用增加。

　11. 资产减值损失较上年同期减少17,480,490.56元，降幅103.85%，主要是计入坏账减值损失同比减少。

　12. 公允价值变动收益较上年同期增加1,370,364.04元，增幅546.40%，主要是本期公允价值变动收益增加。

　13. 投资收益较上年同期减少3,983,939.13元，降幅208.79%，主要是处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债的收益减少。

　14.营业外收入较上年同期增加6,460,895.36元，增幅76.87%，主要是本期计入收益的政府补助增加。

　15.营业外支出较上年同期增加8,148,981.58元，增幅268.85%，主要是本期计入收益的政府补助对应支出增加。

　16.所得税费用较上年同期减少38,853,966.44元，降幅119.56%，主要是本期利润下降。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　发行2015年公司债券（第一期）：

　经2014年10月24日公司第三届董事会第二十二次会议和2014年11月12日公司2014年第三次临时股东大会审议通过，同意公司公开发行不超过7亿元的公司债券。经中国证监会证监许可〔2015〕1200号文核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过7亿元的公司债券。公司2015年公司债券（第一期）于2015年6月24日发行，发行规模为3亿元，票面利率为4.50%。经深交所“深证上〔2015〕357号文”同意，本期债券于2015年7月23日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌交易。本期债券简称为“15湘金01”，上市代码为“112254”。募集资金主要用于偿还债务和补充流动资金。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年度经营业绩的预计

　2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　湖南黄金股份有限公司

　董事长：黄启富

　2015年10月24日

　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2015-55

　湖南黄金股份有限公司

　第四届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2015年10月24日在长沙召开。本次会议的通知已于2015年10月14日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长黄启富先生主持，公司部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》。

　具体内容详见2015年10月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-3Q），及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2015年第三季度报告全文》。

　二、审议通过了《关于补选刘玉强先生为董事会专门委员会委员的议案》。

　根据《公司章程》等相关规定，同意补选刘玉强先生为部分董事会专门委员会委员。

　1. 补选刘玉强先生为董事会战略委员会委员。

　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　2. 补选刘玉强先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司

　董 事 会

　2015年10月24日

　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2015-56

　湖南黄金股份有限公司

　第四届监事会第三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2015年10月24日在长沙召开。本次会议的通知已于2015年10月14日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事何亮之先生因出差委托监事胡春鸣先生出席并代为表决，公司部分高管列席会议。本次会议由监事会主席胡春鸣先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》。

　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司

　监 事 会

　2015年10月24日