本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、投资设立孙公司概述

　1、为满足江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务拓展和战略发展的需要，公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司（以下简称“润邦卡哥特科”）拟在芬兰投资设立其全资子公司Runfin Technology Oy（暂定名，以最终注册为准）。

　2、根据《公司章程》、公司《重大投资决策管理制度》及相关法律法规等规定，本次投资在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　公司管理层授权润邦卡哥特科管理层负责具体办理本次投资设立芬兰孙公司的相关事宜，包括但不限于向外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。

　3、芬兰孙公司的设立须经政府相关部门批准后方可实施。

　4、本次设立孙公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资主体介绍

　孙公司Runfin Technology Oy为本公司控股子公司润邦卡哥特科投资设立的全资子公司（亦即本公司之孙公司），无其他投资主体。

　三、拟投资设立孙公司的基本情况

　1、公司名称：Runfin Technology Oy；

　2、公司类型：有限责任公司；

　3、注册地址：芬兰；

　4、注册资本：2500欧元，润邦卡哥特科出资比例为100%；

　5、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，润邦卡哥特科以其自有资金换汇，作为对芬兰子公司投资的资金来源。

　6、拟定经营范围：从事机械设备及其配件的采购和销售，进口和出口业务。

　上述信息以最终登记注册的为准。

　四、本次投资设立孙公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

　1、设立芬兰孙公司的目的

　设立芬兰孙公司，旨在使其作为公司及公司控股子公司润邦卡哥特科开展国际业务的窗口，降低公司海外采购成本，同时探索利用该公司进一步拓展公司海外业务，提升公司对海外客户的服务能力，促进公司的国际化交流与合作，推动公司国际化进程。

　2、对公司的影响

　通过本次对外投资，将有助于降低公司整体经营成本，有利于公司进一步拓展国际市场。设立芬兰孙公司同时也是公司实施国际化发展战略的一项重要举措，有利于提升公司企业品牌、产品品牌在国际市场的知名度和影响力。

　3、存在的风险

　公司首次在芬兰投资设立孙公司，需要尽快熟悉并适应芬兰商业及文化环境，加强对孙公司的财务管控，避免出现公司资产流失或其他财务风险。

　公司本次投资行为尚需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。

　公司本次拟投资设立的孙公司将在芬兰进行注册，注册事宜须经当地审批部门审批，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。

　公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　江苏润邦重工股份有限公司

　董事会

　2015年10月24日