证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：临2015-057

　山东宏达矿业股份有限公司

　第六届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。

　一、董事会会议召开情况

　山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月12日以邮件或专人送达方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于2015年10月22日上午10点在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名（其中，董事胡坚、胡元木、戴冠春、葛洪祥以通讯表决方式出席会议），未有董事缺席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长段连文主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　二、董事会会议审议情况

　公司董事长段连文先生主持本次会议，与会董事经认真审议，并以举手表决方式通过以下决议：

　（一）审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

　公司第六届董事会第十次会议以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请再次延期复牌，即申请本公司股票自2015年10月26日起继续停牌不超过1个月。

　1、本次筹划重大资产重组的基本情况。

　（1）公司股票自2015年8月25日起停牌，并于2015年8月26日进入重大资产重组程序。

　（2）筹划重大资产重组背景、原因。

　公司目前主营业务为铁矿石采选和铁精粉销售，业务经营模式单一。为实现上市公司多元化发展，增强上市公司持续盈利能力，提高投资者回报水平，保护全体股东特别是中小股东的利益，经与有关各方论证和协商，本公司正在筹划重大资产重组事项。

　（3）重组框架方案介绍。

　①主要交易对方

　经各方磋商，目前阶段初步确定的本次重大资产重组的交易对方为本公司控股股东之外的第三方。

　②交易方式

　拟发行股份购买资产。

　③标的资产情况

　标的资产主营业务为互联网和相关服务行业。

　2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作。

　（1）推进重大资产重组所作的工作

　停牌期间，公司本次重大资产重组相关尽职调查和审计、评估工作有序开展，截至目前，公司聘请的中介机构正深入开展对上市公司及目标公司的尽职调查、评估和审计工作，公司及有关各方对目标公司涉及的相关事项仍在进一步沟通中。

　（2）已履行的信息披露义务

　公司于2015年8月26日披露了《山东宏达矿业股份有限公司重大事项停牌公告》，因公司正在筹划资产收购事项，预计可能会构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2015年 8月26日起连续停牌不超过一个月；公司于2015年9月26日披露了《山东宏达矿业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年9月26日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。

　3、继续停牌的必要性和理由。

　截止目前，由于公司本次重大资产重组事项的审计评估等相关工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善。因此，本公司股票无法在原预计时间2015年10月26日复牌。公司股票需要继续申请停牌不超过一个月。

　4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况。

　本次重大资产重组预案/草案披露前，须与本次交易涉及的交易各方签订相关协议，并且须履行各交易方就其同意本次重大资产重组的内部决策程序，取得相关决议。

　5、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间。

　公司将积极推进审计、评估等各项工作，按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，及时履行重大资产重组所需的内外部决策程序，确保上述重大资产重组的顺利实施。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，董事会同意向上海证券交易所申请公司股票自2015年10月26日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

　（二）审议通过《山东宏达矿业股份有限公司2015年第三季度报告》

　公司第六届董事会第十次会议以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过《山东宏达矿业股份有限公司2015年第三季度报告》，公司2015年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　三、独立董事意见

　公司独立董事已对重大资产重组继续停牌事项公司发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东宏达矿业股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见》。

　本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大的投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。

　特此公告。

　山东宏达矿业股份有限公司董事会

　2015年10月23日

　证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：临2015-058

　山东宏达矿业股份有限公司

　重大资产重组继续停牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因本公司正在筹划资产收购重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年8月25日起停牌。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。

　一、重组框架介绍

　（一）主要交易对方

　经各方磋商，目前阶段初步确定的本次重大资产重组的交易对方为本公司控股股东之外的第三方。

　（二）交易方式

　拟发行股份购买资产。

　（三）标的资产情况

　标的资产主营业务为互联网和相关服务行业。

　二、本次重大资产重组的工作进展情况

　（1）推进重大资产重组所作的工作

　停牌期间，公司本次重大资产重组相关尽职调查和审计、评估工作有序开展，截至目前，公司聘请的中介机构正深入开展对上市公司及目标公司的尽职调查、评估和审计工作，公司及有关各方对目标公司涉及的相关事项仍在进一步沟通中。

　（2）已履行的信息披露义务

　公司于2015年8月26日披露了《山东宏达矿业股份有限公司重大事项停牌公告》，因公司正在筹划资产收购事项，预计可能会构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2015年 8月26日起连续停牌不超过一个月；公司于2015年9月26日披露了《山东宏达矿业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年9月26日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。

　三、无法按期复牌的具体原因说明

　截止目前，由于公司本次重大资产重组事项的审计评估等相关工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善。因此，本公司股票无法在原预计时间2015年10月26日复牌。公司股票需要继续申请停牌不超过一个月。

　四、申请继续停牌时间

　公司将积极推进审计、评估等各项工作，按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，及时履行重大资产重组所需的内外部决策程序，确保上述重大资产重组的顺利实施。

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，董事会同意向上海证券交易所申请公司股票自2015年10月26日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

　特此公告。

　山东宏达矿业股份有限公司董事会

　2015年10月23日