本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2015 年 4 月 14 日以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的规定，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在不超过 3200 万元额度内使用超募资金择机购买保本型短期理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。本次使用超募资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　根据上述决议购买中国银行股份有限公司2015年鞍中银对公理财产品3200万元，具体内容如下：

　一、理财产品的主要情况

　1、产品名称：中银保本理财—人民币按期开放理财产品

　2、理财币种：人民币

　3、产品代码：CNYAQKFDZ01

　4、投资标的：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

　5、产品收益率：3.6%/年

　6、产品类型：保本保收益

　7、投资期限：2015年10月21日-2016年4月11日

　8、本金及理财收益支付：到期一次性支付

　9、认购理财产品资金总金额：3200 万元

　10、产品本金和收益分配日：收益支付日或理财本金返还日后的【2】个工作日内。收益支付日或理财本金返还日至资金到账日之间，不计利息。

　11、赎回确认：投资者有权在开放日赎回本理财产品，但仅限全额赎回；如果投资者在某开放日赎回本理财产品，则该开放日即为赎回日；如果投资者未在任何一个开放日提出赎回则默认在最后一个开放日赎回本理财产品。

　12、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司鞍山高新区支行无关联关系。

　二、对公司日常运营的影响

　1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以3200万元的超募资金购买理财产品属低风险现金管理业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常使用，不会影响募集资金项目的正常实施。

　2、通过适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　三、公告日前十二个月使用超募资金购买理财产品情况

　公司于2014 年 11 月 12 日分别出资人民币 4500 万元、1500 万元向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行购买理财产品，产品名称：公司 14JG790 期以及上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号，产品均已到期； 2014 年 12 月 18 日出资人民币 4500 万元，向兴业银行股份有限公司鞍山分行购买企业金融结构性存款并已到期；2015 年 1 月 28 日公司购买兴业银行股份有限公司鞍山分行企业金融结构性存款 2000 万元并已到期、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品 2500 万元并已到期；2015 年 2 月 12 日公司出资人民币 1500 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行对公结构性存款并已到期；2015 年 3 月 9 日公司出资人民币2000 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多对公结构性存款并已到期，2015 年 3 月 19 日公司出资人民币 1500 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 S21 已到期；2015 年 3 月 31 日出资人民币 2500 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理 1 号已到期；2015年4月16日出资人民币6000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行利多多结构性存款2015年JG344期并已到期；2015年7月21日出资人民币3200万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品并已到期、出资人民币2800万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 4 号。

　特此公告。

　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　董 事 会

　2015年10月22日