证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2015-30号

　万华化学集团股份有限公司

　第六届董事会2015年第三次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会于2015年10月18日以电子邮件的方式发出董事会会议通知及材料。

　（三）本次董事会于2015年10月20日采用通讯表决的方式召开。

　（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。

　（五）会议由公司董事长丁建生先生主持，公司监事列席会议。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《关于向国开发展基金有限公司申请贷款的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　公司拟向国开发展基金有限公司申请贷款19.16亿元，贷款资金将用于公司及控股子公司的工程项目建设投资。

　三、备查文件

　万华化学集团股份有限公司第六届董事会2015年第三次临时会议决议。

　特此公告。

　万华化学集团股份有限公司

　董事会

　2015年10月22日