证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2015-061

　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

　第六届董事会第五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“秦岭水泥”）第六届董事会第五次会议于2015年10月19日以专人送达方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

　通过《关于向民生银行申请综合授信的议案》。

　同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信人民币叁亿元整。

　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

　董事会

　2015年10月20日