本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2015年10月15日以通讯方式召开。会议通知于2015年10月05日以通讯方式发出。公司应到董事5名，实到5名。会议由董事长杨登瑞先生主持。

　会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于相子强先生辞职的议案》；

　同意相子强先生提出的辞去公司副总经理及财务负责人职务的申请。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；

　决定聘任卢卫卫先生为公司财务负责人，任期从董事会决议通过之日起至第七届董事会届满时止。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事韩东平女士、何慧梅女士对卢卫卫先生的任职资格发表了独立意见，认为卢卫卫先生符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的要求。同意聘任卢卫卫先生为公司财务负责人。

　特此公告。

　附:卢卫卫先生简历

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年10月16日

　附件：

　卢卫卫先生简历

　卢卫卫，男，1971年10月出生，工学学士，会计师。

　1993年7月——1999年8月，凯地丝绸股份有限公司，历任计算机室负责人、核算科长、财务副经理；

　1999年8月——2005年4月，浙江大学科慧软件有限公司，任开发经理；

　2005年5月——2007年2月，新湖控股有限公司，任财务部经理；

　2007年3月——2015年10月，新湖中宝股份有限公司，历任财务部副总经理、投资部总经理，兼任新湖期货有限公司董事。