股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2015—059

　债券代码：122067 债券简称：11南钢债

　南京钢铁股份有限公司

　第六届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知及会议材料于2015年10月5日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于2015年10月16日上午10:30在公司715会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（独立董事何次琴、杨国祥、韩顺平以通讯表决方式出席会议）。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨思明先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于发行超短期融资券有关事项的议案》

　为进一步丰富融资渠道，改善负债结构、降低资金成本，实现公司经营目标，同意公司在中国境内银行间市场注册发行总金额不超过人民币50亿元的超短期融资券。具体内容如下：

　1）提请股东大会批准公司根据经营情况于股东大会批准之日起的24个月内，按下列条件向中国银行间市场交易商协会申请超短期融资券注册额度：

　①在中国境内银行间市场注册发行总金额不超过人民币50亿元的超短期融资券，可分期发行；

　②发行对象为全国银行间债券市场的机构投资人；

　③每期发行的超短期融资券的还本付息期不超过270天；

　④发行利率根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及和承销商协商情况确定；

　⑤募集资金主要用于置换银行借款或者补充公司营运资金。

　2）提请股东大会授权公司董事长在中国银行间市场交易商协会批准的注册额度有效期内，根据公司需要以及市场条件，决定本次超短期融资券发行的具体条款、条件等与公司发行超短期融资券相关的事宜，包括在前述规定的范围内确定实际发行金额及发行次数，以及签署所有必要的法律文件，按规定进行信息披露等。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　该议案尚需提请公司2015年第三次临时股东大会审议。

　2、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

　1）同意祝瑞荣先生因工作变动原因辞去公司常务副总经理职务。

　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于公司高管辞职的公告》。

　2）根据公司总经理秦勇先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会决定聘任姚永宽先生为公司常务副总经理（姚永宽先生简历见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。

　公司独立董事杨国祥、何次琴和韩顺平对该议案发表如下独立意见：公司董事会聘任姚永宽先生为公司常务副总经理，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任姚永宽先生为公司常务副总经理。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　3、审议通过《关于对南京金瀚环保科技有限公司进行增资的议案》

　为发展节能环保产业，推动公司实现“钢铁+节能环保”的转型发展目标，同意控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司对其全资子公司南京金瀚环保科技有限公司（以下简称“金瀚环保”）增资2,700万元。本次增资完成后，金瀚环保的注册资本将由300万元增加至3,000万元。

　董事会授权公司经理层办理上述增资事项相关具体事宜。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　4、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

　董事会决定于2015年11月2日（星期一）14:30在南京市六合区卸甲甸南钢宾馆召开公司2015年第三次临时股东大会。

　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　特此公告

　南京钢铁股份有限公司董事会

　二〇一五年十月十七日

　附件

　姚永宽先生简历

　姚永宽先生，1967年9月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。曾任南钢炼钢分厂连铸车间副主任，一连铸车间副主任、主任，炼钢厂厂长助理、副厂长，中厚板卷厂副厂长、厂长，公司监事、副总经理。现任公司常务副总经理。

　证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：2015-060

　南京钢铁股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年11月2日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　（二）股东大会召集人：董事会

　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年11月2日14 点 30分

　召开地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年11月2日

　至2015年11月2日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　（七）涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议，相关内容详见2015年10月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。本次股东大会的会议资料将不迟于2015年10月24日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　（四）其他人员

　五、会议登记方法

　（一）现场登记

　凡符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2015年10月27日上午8：30－11：30、下午13：30－16：00到公司指定地点办理现场登记手续。

　（二）书面登记

　股东也可于2015年10月27日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

　六、其他事项

　（一）联系方式

　现场登记地址：江苏省南京市六合区卸甲甸南钢办公楼七楼

　南京钢铁股份有限公司证券部

　书面回复地址：江苏省南京市六合区卸甲甸

　南京钢铁股份有限公司证券部

　邮编：210035

　联系人：卞晓蕾 唐睿

　电话：025-57072073、57072083

　传真：025-57072064

　（二）现场参会注意事项

　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　（四）授权委托书格式附后。

　特此公告。

　南京钢铁股份有限公司董事会

　2015年10月17日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　《南京钢铁股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

　授权委托书

　南京钢铁股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月2日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

　股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2015—061号

　债券代码：122067 债券简称：11南钢债

　南京钢铁股份有限公司

　关于公司高管辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因工作变动原因，祝瑞荣先生于10月8日向公司董事会提交书面辞呈，请求辞去公司常务副总经理职务。

　2015年10月16日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，同意祝瑞荣先生辞去公司常务副总经理职务。

　祝瑞荣先生辞去公司常务副总经理职务后，仍继续担任公司董事。

　特此公告

　南京钢铁股份有限公司董事会

　二○一五年十月十七日