证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2015-068

　精伦电子股份有限公司

　2015年第四次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年10月16日

　(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张学阳先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事6人，出席3人，独立董事黄静女士、卢雁影女士、李丽芳女士因公务无法亲自出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书张万宏先生亲自出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的的律师亲自出席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、1关于修订《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、2.01张学阳(董事候选人)

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、2.02秦仓法(董事候选人)

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、2.03廖胜兴(董事候选人)

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、2.04黄静(独立董事候选人)

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、2.05郑春美(独立董事候选人)

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、2.06方力(独立董事候选人)

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、3.01裴涛(股东代表监事候选人)

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、3.02丁林(股东代表监事候选人)

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、4关于《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　（三）关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和（武汉）律师事务所

　律师：万晓丹 邱萍萍

　2、律师鉴证结论意见：

　北京天达共和（武汉）律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见为：“公司本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（或股东代理人）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。”

　四、备查文件目录

　1、精伦电子股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；

　2、北京天达共和（武汉）律师事务所关于精伦电子股份有限公司2015年第四次临时股东大会法律意见书。

　精伦电子股份有限公司

　2015年10月17日

　证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2015-069

　精伦电子股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2015年10月16日下午15：30在公司会议室召开。本公司的6名董事张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生、黄静女士、郑春美女士、方力先生本人亲自出席了会议，监事裴涛先生、黄慧女士、丁林女士列席了会议。本次会议经董事推选，由董事张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

　一、选举张学阳先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　二、聘任张学阳先生为公司总经理，任期三年。

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　三、聘任秦仓法先生为公司副总经理，任期三年。

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　四、聘任廖胜兴先生为公司副总经理，任期三年。

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　五、聘任彭骏先生为公司副总经理，任期三年。

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　六、聘任李学军先生为公司副总经理、财务负责人，任期三年。

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　七、聘任张万宏先生为公司董事会秘书，任期三年。

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　八、聘任赵竫女士为公司董事会证券事务代表，任期三年。

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　九、选举第六届董事会各专门委员会成员。

　公司董事会换届选举工作已经完成，根据董事会各专门委员会的工作制度，拟选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：

　战略与发展委员会

　成员：张学阳先生、秦仓法先生、郑春美女士、方力先生

　主任委员（召集人）张学阳先生。

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　提名委员会

　成员：黄静女士、方力先生、张学阳先生

　主任委员（召集人）黄静女士。

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　审计委员会

　成员：郑春美女士、黄静女士、廖胜兴先生

　主任委员（召集人）郑春美女士。

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　薪酬与考核委员会

　成员：方力先生、黄静女士、张学阳先生

　主任委员（召集人）方力先生。

　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

　特此公告。

　精伦电子股份有限公司董事会

　2015年10月17日

　附件：

　张学阳先生，出生于1962年10月，中国籍，1984年毕业于华中师范大学物理系，高级工程师，本公司主要创始人，现持有本公司15.08%的股份。曾荣获1995、1996、1997年度武汉市“优秀企业经营者”，1998年度武汉市“五一”劳动奖章，2001年度湖北省职工劳动模范, 2004年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、2004年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。第十届、十一届全国政协委员、武汉市第九届政协委员、湖北省通信协会常务理事。历任公司董事长、总经理等职；现任公司董事长兼总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。

　秦仓法先生，出生于1968年3月，中国籍，中北大学工学学士，复旦大学管理学硕士。曾任苏州天虹电子科技有限公司总经理，上海丰宝电子科技有限公司营销总监。2006年进入上海鲍麦克斯电子科技有限公司任总经理，中国缝制机械协会电子电控专业委员会主任、上海缝制机械行业协会副会长。现任公司董事兼副总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理。

　廖胜兴先生，出生于1965年6月，中国籍，理学硕士，中共党员。毕业于华中师范大学心理学系，曾任同济医科大学（现合并入华中科技大学）讲师，宁波波导股份有限公司人力资源部总监，后调任东北大区市场首席代表。2000年进入精伦电子股份有限公司工作，历任公司行政办主任、人力资源部部长、销售中心总经理等职；现任公司董事兼副总经理。

　彭骏先生，出生于1969年5月，中国籍，理学学士。1991年毕业于华中科技大学数学系应用数学专业，获理学学士学位。自2000年进入本公司，历任公司企业发展部高级经理、上海精伦通信技术有限公司常务副总经理、公司商用终端销售部销售总监、公司商用终端事业部总经理。现任公司副总经理，武汉普利思逊商用机器有限公司总经理。

　李学军先生，出生于1976年2月，中国籍，经济学学士，中共党员。1998年毕业于北京大学经济系，获学士学位，自1998年进入本公司，先后在销售中心综合业务科、ERP项目组、财务部等部门任职。历任销售中心综合业务科科长、ERP项目组经理、财务部统计分析科科长，财务部部长等职。现任公司副总经理，财务负责人。

　张万宏先生，出生于1973年4月，中国籍，MBA，高级经济师，中共党员。1995年毕业于武汉工程大学，获工学学士学位，2001年毕业于华中科技大学，获工商管理硕士学位。曾任武汉工程大学教师；2001年进入本公司，历任公司行政助理、市场部广告宣传主管、销售中心宣传经理、行政人事部行政主管等职。现任公司董事会秘书、党组织负责人、工会主席。

　赵竫女士，出生于1977年1月，中国籍，本科学历，1999年毕业于中南财经政法大学，获法学学士学位。2004年7月参加上海证券交易所第25期董秘资格培训班，已取得上海证券交易所颁发的结业证书。2002年加入本公司，现任公司证券事务代表。

　证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2015-070

　精伦电子股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　精伦电子股份有限公司（“公司”）第六届监事会第一次会议于2015年10月16日下午16：00在公司会议室召开。公司的3名监事裴涛先生、黄慧女士、丁林女士出席了会议，本次会议经监事推选，由公司监事裴涛先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

　选举裴涛先生为公司第六届监事会主席，任期三年。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　精伦电子股份有限公司监事会

　2015年10月17日