证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2015-066

　中国长江电力股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年10月16日

　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座中国长江电力股份有限公司2311会议室

　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由董事、总经理张定明主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司新任董事6人，出席1人，董事长卢纯、副董事长张诚、董事杨亚、董事李季泽、独立董事张崇久因公务无法出席；

　2、 公司新任监事6人，出席0人，监事会主席林初学、监事周晖、监事莫锦和、监事卢丽平、职工代表监事艾友忠、职工代表监事晏新华因公务无法出席；

　3、 公司董事会秘书出席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 累积投票议案表决情况

　1、 关于公司第三届董事会换届的议案—非独立董事

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三) 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　律师：杨继红、杨兴辉

　2、 律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　三、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　中国长江电力股份有限公司

　2015年10月16日

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　中国长江电力股份有限公司

　第四届董事会第五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国长江电力股份有限公司第四届董事会第五次会议于2015年10月16日以通讯方式召开。会议通知于2015年10月9日以传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到8人，实际出席会议8人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

　一、审议通过《关于确定第四届董事会战略与环境委员会组成人员的议案》，确定公司第四届董事会战略与环境委员会由卢纯董事长、张诚副董事长、杨亚董事、张定明董事、李季泽董事、张崇久独立董事、吕振勇独立董事共7名董事组成，卢纯董事长为召集人。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于确定第四届董事会审计委员会组成人员的议案》，确定公司第四届董事会审计委员会由郑卫军独立董事、杨亚董事、李季泽董事、张崇久独立董事、吕振勇独立董事共5名董事组成，郑卫军独立董事为召集人。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《关于确定第四届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》，确定公司第四届董事会薪酬与考核委员会由张崇久独立董事、李季泽董事、郑卫军独立董事共3名董事组成，张崇久独立董事为召集人。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　中国长江电力股份有限公司董事会

　二〇一五年十月十六日