证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2015-068

　喜临门家具股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年10月16日

　(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）A楼国际会议厅

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事张克勤、独立董事张冰冰、独立董事何美云因工作原因未能亲自出席会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书杨刚出席了本次会议；部分高管列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案

　2.01议案名称：发行股票种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.02议案名称：发行方式及发行时间

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.05议案名称：发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.06议案名称：锁定期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.07议案名称：上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.08议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.09议案名称：本次发行前公司滚存利润安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.10议案名称：发行决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于与认购对象绍兴华易投资有限公司签署<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于与认购对象“喜临门2015年度第一期员工持股计划”签署<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于与认购对象刘宇签署<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于与认购对象王渤签署<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：关于与认购对象徐荣华签署<关于喜临门家具股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要>的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　13、议案名称：关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则>的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：关于<喜临门家具股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划>的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　15、议案名称：关于<喜临门家具股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施>的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　18、议案名称：关于提请股东大会批准绍兴华易投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　22、议案名称：关于公司及所属子公司申请新增银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　1、关于选举董事的议案

　■

　2、关于选举独立董事的议案

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　3、关于选举监事的议案

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案均获得本次股东大会审议通过。

　其中：议案1-18为特别决议事项，已经出席股东大会股东（或股权代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过，设计的关联交易股东均进行了回避表决。

　议案1-22对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　律师：吕崇华、童跃萍

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　喜临门家具股份有限公司

　2015年10月17日

　证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2015-069

　喜临门家具股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年10月16日下午在绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，现场表决的董事4人，参加通讯表决的董事3人。陈阿裕先生主持了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　会议经表决形成如下决议：

　一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　公司全体董事一致选举陈阿裕先生为公司董事长、沈冬良先生为公司副董事长（简历见附件）。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　二、审议通过《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》

　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析和论证后，根据董事长的提名，董事会选举以下人员为公司第三届董事会各专门委员会成员：

　1、战略与投资委员会：由3名董事组成，由董事长陈阿裕先生担任主任委员（召集人），成员为董事杨刚、独立董事陈悦天。

　2、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事何美云担任主任委员（召集人），成员为董事杨刚、独立董事何元福。

　3、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事何美云担任主任委员（召集人），成员为董事周伟成，独立董事何元福。

　4、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事何元福担任主任委员（召集人），成员为董事沈冬良、独立董事何美云。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

　根据董事长提名，同意聘任杨刚先生为公司总裁兼任董事会秘书（简历见附件）。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　根据总裁提名，同意聘任陈彬先生、何劲松先生为公司副总裁（简历见附件）。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　根据总裁提名，同意聘任陈彬先生为公司财务总监。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　根据董事会秘书的提名，同意聘任沈洁女士为公司证券事务代表（简历见附件）。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　特此公告。

　喜临门家具股份有限公司董事会

　二○一五年十月一十七日

　附件：

　董事长、副董事长、高级管理人员

　（含董事会秘书和财务总监）和证券事务代表的简历

　董事长简历：

　陈阿裕，男，1962年4月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司董事长、北方公司董事、华易投资执行董事、喜临门控股执行董事、嘉业建设执行董事、喜临门投资执行董事、家天和广场执行董事、浙江浙商创业投资股份有限公司法定代表人兼董事局主席、天仁合艺副董事长。同时担任浙江省第十一届、第十二届人大代表、浙江省第八届政协委员、中国家具协会副理事长、中国家具协会软垫专业委员会主席、全国家具标准化技术委员会专家组成员、浙江省家具协会副会长、浙江省民营企业发展联合会副会长等。曾任浙江喜临门集团有限公司董事长、总经理，浙江喜临门家私有限公司董事长、经理，绍兴市喜临门家俬有限公司经理等职务。

　副董事长简历：

　沈冬良，男，1971年11月出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副董事长。曾任公司总经理、常务副总经理、副总经理、采购部经理。2003年，其作为专家组成员参与国家标准《软体家具弹簧软床垫国家轻工行业标准（QB1952.2-2004）》的起草，并担任技术组组长。2006年，其主持成功设计中国第一条全自动床垫生产流水线并投产。

　总裁兼任董事会秘书简历：

　杨刚，男，1978年5月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任喜临门家具股份有限公司副总经理、董事会秘书。曾任公司北方公司副总经理；公司管理学院执行院长；华汇工程设计集团有限公司行政与人力资源部总经理、高级战略经理。

　杨刚先生已于2013年3月参加了上海证券交易所举办的第四十六期上市公司董事会秘书资格培训及现场考试，通过考试并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

　副总裁（财务总监）简历：

　1、陈彬，男，1977年12月出生，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总裁兼财务总监。2000年6月至2012年12月在天健会计师事务所任职。

　2、何劲松，男，1973年4月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副总裁。曾任虎彩集团企划部总监、虎彩集团东莞虎彩总经理等职。

　证券事务代表简历

　沈洁，女，1985年9月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司证券事务代表。曾就职于公司研发中心。2013年4月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2015-070

　喜临门家具股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日下午在公司A楼国际会议厅召开第三届监事会第一次会议。

　公司监事陈岳诚、蒋杭、刘新艳全部出席了会议。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

　一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　公司全体监事一致选举陈岳诚先生为公司第三届监事会主席。

　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　喜临门家具股份有限公司监事会

　二○一五年十月一十七日

　附件：

　监事会主席简历

　陈岳诚，男，1982 年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司床垫厂厂长。曾就职于公司董事会办公室、国内销售业务部、采购部、总裁办公室。