股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-043

　海洋王照明科技股份有限公司

　关于公司董事会秘书辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月16日收到董事会秘书陈慧女士的书面辞职报告，陈慧女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

　根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，陈慧女士提交的辞职申请自送达董事会时生效。陈慧女士辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

　在公司正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长周明杰代为履行董事会秘书职责。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任董事会秘书。

　公司董事会对陈慧女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

　周明杰先生联系方式如下：

　电话：0755- 26051072

　传真：0755-26406711

　电子邮箱：ok@oceansking.com.cn

　特此公告！

　海洋王照明科技股份有限公司董事会

　2015年10月17日