本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　二、会议召开和出席情况

　1、召开时间：

　现场会议召开时间为：2015年10月12日14:30。

　网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月11日15:00至2015年10月12日15:00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2015年9月30日。

　3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。

　4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　5、会议召集人：公司董事会。

　6、会议主持人：董事杜秉光先生

　7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计35人，代表股份数量863,896,915股，占公司有表决权股份总数54.0124%

　出席现场会议的股东及股东代表4人，代表公司股份776,822,934股，占公司股份总数的48.5684%；

　参加网络投票的股东31人，代表公司股份87,073,981股，占公司股份总数的5.4440%。

　2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。

　3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。

　四、议案审议表决情况

　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　1、关于为内蒙古华锦化工有限公司开立信用证提供担保的议案

　表决结果为：同意862,933,515股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8885%；反对112,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0130%；弃权851,300股（其中，因未投票默认弃权826,600股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0985%。

　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意102,614,340股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.0699%；反对112,100股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.1082%；弃权851,300股（其中，因未投票默认弃权826,600股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.8219%。

　本议案审议通过。

　2、关于收购振华石油在振华海外石油公司的部分收益权暨关联交易的议案

　因本议案为关联交易，关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。

　表决结果为：同意103,434,240股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8615%；反对112,100股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1082%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0303%。

　其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意103,434,240股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.8615%；反对112,100股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.1082%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0303%。

　本议案审议通过。

　五、律师出具的法律意见

　1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　2．律师姓名：齐群、徐吉文。

　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　1．2015年第四次临时股东大会决议；

　2．2015年第四次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　北方华锦化学工业股份有限公司

　2015年10月12日