本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《北京首钢股份有限公司章程》和《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》，2015年10月12日，董事会以通讯表决方式召开2015年度第五次临时会议，应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人，会议符合依法召开的规定。会议审议并通过了《北京首钢股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司申请并购贷款的议案》，董事表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）五届八次董事会审议通过的《关于向银行授信》的议案已获得2015年第一次临时股东大会审议通过。根据授权内容，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司申请授信额度不超过30亿元的并购贷款。按照经股东大会审议通过的《首钢总公司与北京首钢股份有限公司之重大资产置换协议》(以下简称“《置换协议》”)条款规定，30亿元并购贷款将分三期执行：第一期为《置换协议》生效后五个工作日内，支付15亿元；第二期在2015年底之前，支付10亿元；第三期在《置换协议》生效一年内，支付5亿元。根据实际需要，具体支付金额和支付时间可做相应调整。并购贷款期限为5年，担保方式为首钢总公司提供连带责任保证。其余收购资金主要以自有资金及发行债务融资工具解决。

　北京首钢股份有限公司董事会

　二○一五年十月十二日