本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　■2015年 9月 30日公司与大股东正式签订借款合同，借款人民币捌佰玖拾肆万元整，完成了公司与烟台光大银行的还款事宜。

　■董事会审议情况：该关联交易已经公司 2015年9月28日第十一届董事会第四次会议审议通过（详见公司2015-049）。关联董事徐成义、林海先生回避表决。独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。

　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月30日与大股东园城实业集团有限公司（以下简称“园城实业”）签订借款合同，现将借款合同的主要内容及公司偿还光大银行烟台分行（以下简称“烟台光大银行”）借款事宜公告如下：

　一、借款合同的主要内容

　甲方：园城实业集团有限公司

　乙方：烟台园城黄金股份有限公司

　经甲乙双方协商一致，就乙方向甲方借款事宜达成如下一致意见：

　1、乙方为偿还光大银行烟台分行（以下简称：烟台光大银行）贷款，向甲方借款人民币捌佰玖拾肆万元整（人民币：894万元）。甲方自愿向乙方出借此笔款项。

　2、还款截止日：2016年9月30日。

　3、借款年利率5.98%，借款期间若遇利率上调，改按上调后的基准利率上浮30%计息。利息于乙方向甲方偿还本金时一并支付。

　二、公司偿还烟台光大银行借款情况

　1、公司于2014年9月26日召开了第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于同意公司与中国光大银行烟台分行签订执行和解协议书》的议案。

　2、2015年9月28日公司发布了第十一届董事会第四次会议审议通过了公司《关于向大股东借款暨关联交易》的议案，详细内容请参照公司（2015-049）、（2015-050）号公司公告。

　3、2015年9月30日公司与大股东园城实业签订借款合同，借款人民币捌佰玖拾肆万元整，并按照《执行和解协议书》的约定，完成了公司与烟台光大银行的还款事宜，公司与烟台光大银行项下债权债务全部结清，双方不再追究各自经济责任和其他法律责任，《执行和解协议书》履行完毕。

　三、备查文件

　借款合同

　特此公告。

　烟台园城黄金股份有限公司

　董事会

　2015年9 月30日