证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-58

　深圳市农产品股份有限公司

　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2015年9月29日上午9:30以通讯表决方式召开。会议通知于2015年9月25日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：

　一、关于成都公司（二期项目）投资项目后评价报告的议案

　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　二、关于南昌公司（二期项目）投资项目后评价报告的议案

　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　特此公告。

　深圳市农产品股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十月八日