证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2015-58
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2015年9月29日上午9:30以通讯表决方式召开。会议通知于2015年9月25日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人,实到董事13人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持,经全体与会董事认真审议并表决,通过以下议案:
一、关于成都公司(二期项目)投资项目后评价报告的议案
同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。
二、关于南昌公司(二期项目)投资项目后评价报告的议案
同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月八日