证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临059

　重庆新世纪游轮股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示：

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　二、会议召开情况

　1、会议通知情况：

　公司董事会于2015年9月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知。

　2、召开时间：

　(1)现场会议召开时间：2015年9月30日（星期三）下午14:50

　(2)网络投票时间为：2015年9月29日至2015年9月30日

　3、现场会议召开地点：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室

　4、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　5、召集人：公司董事会

　6、主持人：公司董事长彭建虎先生

　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　三、会议出席情况

　1、出席会议总体情况

　出席本次股东大会的股东8人，代表股份48,979,830股，占公司有表决权股份总数的74.8355%。

　2、现场会出席情况

　出席现场会议的股东及股东授权代表共计8人，代表公司股份48,979,830股，占公司股份总数的74.8355%。

　3、网络投票情况

　参与网络投票的股东共计0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0％。

　4、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份65,030股，占上市公司总股份的0.0994%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份65,030股，占上市公司总股份的0.0994%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

　5、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　四、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合以累积投票方式表决方式。经出席会议并参加表决的股东及股东代理人审议通过以下议案并形成决议：

　1、以累计投票制的方式审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，选举彭建虎先生、刘彦女士、石欣先生、张崇滨先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

　1）选举彭建虎先生为第四届董事会董事

　表决结果为：48,979,830股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小股东投票结果：同意 65,030 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%。

　2）选举刘彦女士为第四届董事会董事

　表决结果为：48,979,830股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小股东投票结果：同意 65,030 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%。

　3）选举石欣先生为第四届董事会董事

　表决结果为：48,979,830股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小股东投票结果：同意 65,030 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%。

　4）选举张崇滨先生为第四届董事会董事

　表决结果为：48,914,800股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8672%。其中，中小股东投票结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　2、以累计投票制的方式审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举黎明先生、王牧先生、江积海先生为公司第四届董事会独立董事，具体表决情况如下：

　2.1选举黎明先生为第四届董事会独立董事

　表决结果为：48,979,830股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小股东投票结果：同意 65,030 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%。

　2.2选举王牧先生为第四届董事会独立董事

　表决结果为：48,979,830股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小股东投票结果：同意 65,030 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%。

　2.3选举江积海先生为第四届董事会独立董事

　表决结果为：48,979,830股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小股东投票结果：同意 65,030 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%。

　彭建虎先生、刘彦女士、张崇滨先生、石欣先生当选为公司第四届董事会非独立董事；黎明先生、王牧先生、江积海先生当选为公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格均已通过深圳证券交易所审核无异议。以上七名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，可以连选连任。

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　3、以累计投票制的方式审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

　1）选举胡云波先生为第四届监事会监事

　表决结果为：48,979,830股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小股东投票结果：同意 65,030 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%。

　2）选举陈伟先生为第四届监事会监事

　表决结果为：48,979,830股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小股东投票结果：同意 65,030 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%。

　胡云波先生、陈伟先生当选为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事彭李容女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，可连选连任。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　以上议案具体内容详见公司2015年9月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：重庆索通律师事务所

　2、律师姓名：王秀江、秦宏基

　3、见证意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件

　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　2．法律意见书。

　特此公告。

　重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

　2015年9月30日

　附：一、董事简历

　彭建虎,男，中国国籍，1957年1月出生，本科学历，曾任中国国际旅行社长江分社部门经理职务，公司前身重庆新世纪游轮有限公司执行董事兼总经理；1999年至今，担任重庆新世纪国际旅行社有限公司执行董事兼总经理。2006年11月至今担任公司董事长兼总经理。彭建虎先生持有公司股份4372.17万股，为公司控股股东，实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　刘彦，女，中国国籍，1963年3月出生，大专学历，曾就职于重庆市第三人民医院，公司前身重庆新世纪游轮有限公司副总经理，1999年至今任重庆新世纪国际旅行社有限公司国际中心负责人，2006年至今任重庆新世纪国际旅行社有限公司监事；2006年11月至今担任公司董事，副总经理；刘彦女士持有公司股份13.75万股。与公司及公司的控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　石欣，男，中国国籍,汉族，1978年4月出生，博士学历，2008年至今任职于重庆大学，副教授及硕士生导师。与公司或公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张崇滨先生，男，中国国籍，1963年1月出生，大学学历，曾就职陕西省旅游局，Weijiang Plastics Co. Ltd.西北分公司之副总经理及总经理，任职于美国Phoenix Medical Equipment Company，重庆三峡轮船公司总经理；现任中软国际有限公司高级副总裁及首席人力资源官，曾于2007 年12月至2013年4月担任公司董事，2015年5月至今任公司董事。与公司或公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　黎明先生，1964 年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师（非执业）。曾任重庆理工大学会计学院会计系主任、副院长、书记，教育部高职高专工商管理类教学指导委员会委员、财务会计分委员会副主任委员，全国高职高专工商管理类专业院长/系主任联席会常务理事，重庆巿税务学会理事，上巿公司渝三峡、中国嘉陵独立董事。现任上市公司金科股份、贵州百灵独立董事。重庆理工大学会计学院院长、MPAcc（会计硕士）教育中心主任、会计学教授，硕士生导师。黎明先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　王牧，男：中国国籍，1963年11月出生，本科学历。曾任重庆理工大学经贸学院经济学副教授，现任重庆理工大学MBA教育中心经济学副教授。王牧先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　江积海，男、中国国籍，1975年出生，博士后，毕业于上海交通大学安泰管理学院，现任重庆大学经济与工商管理学院教授。2005年6月至2007年8月任重庆大学经济与工商管理学院讲师；2007年9月至2013年8月任重庆大学经济与工商管理学院副教授；2012年1月至2013年1月任Temple University， Fox School of Business 访问学者；2013年8月至今任重庆大学经济与工商管理学院教授。江积海先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　附：二、监事简历

　胡云波先生，中国国籍，1957年2月出生，大专学历，曾就职于重庆苎麻总厂，曾任重庆新世纪国际旅行社地联部经理；现任新世纪国旅副总经理。2008年12月至今任公司监事会主席。持有公司股份2.2万股，与公司或公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陈伟先生，中国国籍，1970年6月出生，本科学历，曾在扬子江假日酒店、重庆长江轮船旅游公司及希尔顿酒店任职。有22年的星级酒店与豪华游轮从业经验。现任重庆世纪尚嘉酒店管理有限公司执行董事、总经理，2011年4月至今任公司监事。与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临060

　重庆新世纪游轮股份有限公司

　第四届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于9月30日（星期三）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事6名，一人委托，会议由董事彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　同意选举彭建虎先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票

　二、审议通过《关于确定公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

　会议同意公司第四届董事会专门委员会的组成情况如下：

　审计委员会委员三人：黎明（主任委员）、彭建虎、江积海；

　考核与薪酬委员会委员三人：王牧（主任委员）、彭建虎、江积海；

　提名委员会委员三人：江积海、（主任委员）、彭建虎、王牧。

　以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票

　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　经董事长彭建虎先生提名，会议同意聘任彭建虎先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票

　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　经董事长彭建虎先生提名，会议同意聘任张生全先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票

　五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　经董事长彭建虎先生提名，会议同意聘任刘彦女士、李维德先生、叶桦先生、陈树培先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票

　六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　经总经理彭建虎先生提名，会议同意聘任张生全先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票

　特此公告。

　重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

　2015年9月30日

　附件：部分高级管理人员简历

　其中彭建虎先生、刘彦女士的个人简历详见公司于2015年9月15日披露的《公司第三届董事会第二十次会议决议公告》。

　李维德，男，1952 年1 月出生，中专学历，曾任重庆长江轮船公司水手、船长、中侨女王轮船长、重庆新世纪游轮股份有限公司世纪之星轮船长；2006年11月至今重庆新世纪游轮股份有限公司副总经理。持有公司股份33000股，与公司或公司控股股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　叶桦，男，1970 年4 月出生，本科学历，曾任三亚市大酒店行政秘书，重庆新世纪游船旅游公司总经办秘书、主任，重庆中辰旅游有限公司任总经理助理，重庆新世纪游轮有限公司市场研发中心总监一职；2006 年11月至今任重庆新世纪游轮股份有限公司副总经理。持有公司股份70400股，与公司或公司控股股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陈树培，男，1954 年6 月出生，大专学历，曾任重庆长江轮船公司“人民5 号”轮水手、舵工、三副、二副、大副职务、重庆长江轮船公司“长江号”轮船长、重庆长江轮船公司轮驳公司副经理兼指导船长、重庆长江轮船公司安全生产部副部长、重庆长江轮船公司安全生产部部长兼航监处处长、重庆长江轮船公司安全副总监、重庆新世纪游轮股份有限公司“世纪天子”、“世纪辉煌”轮船长兼总船长、重庆新世纪游轮股份有限公司总船长；2007 年8 月至今任重庆新世纪游轮股份有限公司副总经理。与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张生全，男，中国国籍，汉族，1966年6月出生，大学本科学历，会计师职称，曾在重庆华晟税务师事务所有限公司、重庆凯丰商贸有限责任公司、重庆年瑞食品有限公司任职，2013年3月进入重庆新世纪游轮股份有限公司，2013年6月13日起任重庆新世纪游轮股份有限公司财务总监，2013年10月24日起兼任公司董事会秘书。2013年9月张生全先生取得深交所董事会秘书资格证书。张生全先生与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。联系方式：电话：023-62949868，传真：023-62949900，电子邮箱：zsqsczg@126.com。

　证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临061

　重庆新世纪游轮股份有限公司

　第四届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2015年9月30日在重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事胡云波先生召集并主持，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　选举胡云波先生为公司第四届监事会主席职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。胡云波先生的个人简历详见公司于2015年9月15日披露的《公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。

　特此公告。

　重庆新世纪游轮股份有限公司监事会

　2015年9月30日

　证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015-临062

　重庆新世纪游轮股份有限公司关于选举

　第四届监事会职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于２０１5年9月30日召开，选举彭李容女士为公司第四届监事会职工代表监事。

　彭李容女士将与公司２０１5年第一次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，至公司第三届监事会届满。

　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　重庆新世纪游轮股份有限公司监事会

　2015年9月30日

　附：职工代表监事简历

　彭李容，女，中国国籍，1968年11月出生，大专学历，曾就职于重庆钢都电器修造厂、重庆毕升电脑制作有限公司；2003年进入重庆新世纪游轮公司任财务部出纳至今，2008年10月至今任公司职工代表监事。未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。