本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年7月21日，中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于参与组建中矿开源投资管理有限公司暨共同发起设立矿业产业并购基金的议案》，同意公司投资1,350万元同西藏闳实商贸有限公司、阳光福润资产管理有限公司、内蒙古敕勒川基金管理有限公司合资设立中矿开源投资管理有限公司。详情敬请查阅公司于2015年7月22日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　根据上述决议，中矿开源投资管理有限公司已于近日完成工商注册登记并领取了《营业执照》，相关信息如下：

　注册号：110112019895363

　名 称：中矿开源投资管理有限公司

　类 型：其他有限责任公司

　住 所：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基金政府路2号133室

　法定代表人：姚广

　注册资本：5000万元人民币

　成立日期：2015年9月21日

　营业期限：2015年9月21日至2035年9月20日

　经营范围：投资管理；项目投资；资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。（（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　特此公告。

　中矿资源勘探股份有限公司

　董事会

　2015年9月30日