本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　公司第七届董事会第一次临时会议通知于2015年9月23日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2015年9月29日以通讯方式召开。

　会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事经过认真审议，形成如下决议：

　审议通过了《关于投资成立上犹万年青新型材料有限公司的议案》

　为进一步巩固和拓展水泥销售市场，延伸产业链，实现企业又好又快发展。董事会同意子公司江西赣州万年青新型材料有限公司投资1,000万元成立上犹万年青新型材料有限公司（名称以工商核准为准，注册资本：1,000万元，经营范围：其他建筑材料制造）。该公司成立后在上犹县工业园南区投资约3,000万元左右兴建年产60万方的商品混凝土生产线。

　该项目已由上犹县工业和信息化局批复同意立项（上工信字[2015]33号）。根据上犹县商品混凝土市场情况及上犹县工业园招商引资项目建设要求，经过与上犹县政府洽谈，子公司江西赣州万年青新型材料有限公司和上犹县工业园区管理委员会签署《上犹县招商引资项目投资意向书》。

　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《公司章程》规定，本次交易经本次董事会审议通过后即可生效实施，不需要提请股东大会审议。

　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字的董事会决议；

　2、交易所要求的其他相关文件。

　特此公告。

　江西万年青水泥股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年九月二十九日