股票代码：600779 股票简称：*ST水井 编号：临2015-031号

　四川水井坊股份有限公司董事会公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月28日收到董事Richard Burn（彭雅贤）先生提交的书面辞职报告：因个人原因，自2015年10月16日起辞去其担任的公司董事、提名与公司治理委员会委员职务。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。

　本公司董事会对Richard Burn（彭雅贤）先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　四川水井坊股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年九月二十九日

　股票代码：600779 股票简称：*ST水井 编号：临2015-032号

　四川水井坊股份有限公司

　八届董事会2015年第四次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川水井坊股份有限公司八届董事会2015年第四次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2015年9月24日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2015年9月28日通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　鉴于James Michael Rice（大米）先生因个人原因辞去其担任的总经理职务，现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意自2015年10月5日起聘任范祥福先生（简历见附件1）为公司总经理。

　公司独立董事郑欣淳女士、冯渊女士、戴志文先生已发表了书面意见（见附件2），认为聘任总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自2015年10月5日起聘任其为公司总经理。

　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　二、审议通过了《关于提名两位董事候选人的议案》

　鉴于公司董事James Michael Rice（大米）先生、Richard Burn（彭雅贤）先生辞去其担任的董事职务，现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名范祥福先生（简历见附件1）、朱镇豪先生（简历见附件3）为公司第八届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

　公司独立董事郑欣淳女士、冯渊女士、戴志文先生已就上述提名发表了书面意见（见附件4），认为两位董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。

　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。

　三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　公司近日收到证券事务代表乔明祥先生提交的书面辞职报告：因个人原因，自2015年10月1日起辞去其担任的证券事务代表职务。

　根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定及公司实际工作需要，同意自2015年10月1日起聘任孙晓明先生（简历见附件5）担任公司证券事务代表。

　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　四、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

　公司定于2015年10月16日上午9:30召开2015年第一次临时股东大会。会议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　特此公告

　四川水井坊股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年九月二十九日

　附件1：范祥福先生简历

　范祥福，男，58岁，国籍：中国。香港中文大学工商管理学士。历任嘉士伯啤酒（香港）有限公司大理啤酒总经理、中图节能科技（常州）有限公司总经理、伟志控股有限公司集团采购总监。

　附件2： 四川水井坊股份有限公司独立董事意见

　本人作为四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对聘任总经理事宜，基于独立判断立场，发表意见如下：

　聘任总经理提名符合有关规定、提名程序合法有效、该人员符合有关任职条件，同意自2015年10月5日起聘任其为公司总经理。

　独立董事：郑欣淳、冯渊、戴志文

　二O一五年九月二十八日

　附件3：朱镇豪先生简历

　朱镇豪，男，49岁，国籍：中国。香港科技大学工商管理硕士。历任巴拿马商帝亚吉欧有限公司台湾分公司总经理、帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国大陆地区总经理。现任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区董事总经理。

　附件4：四川水井坊股份有限公司独立董事意见

　本人作为四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表意见如下：

　四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交股东大会选举。

　独立董事：郑欣淳、冯渊、戴志文

　二O一五年九月二十八日

　附件5：孙晓明先生简历

　孙晓明，男，30岁，法律硕士学位，于2015年7月参加上交所董秘培训并考取资格证书。曾任厦门市法律援助中心志愿者，厦门市方与圆律师事务所主任律师助理，厦门市九可集团董事长助理，四川水井坊股份有限公司法务部法务专员。

　证券代码：600779 证券简称：*ST水井 公告编号：临2015-033号

　四川水井坊股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2015年10月16日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年10月16日 9点30分

　召开地点：成都市全兴路9号公司多功能厅

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年10月15日

　至2015年10月16日

　投票时间为：2015年10月15日下午15:00至2015年10月16日下午15:00

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　否

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　注：上述议案已经公司 2015 年 9 月 28 日召开的八届董事会 2015 年第四次临时会议审议通过，议案具体内容详见 2015 年 9 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的本公司《八届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告》以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告及《2015 年第一次临时股东大会会议资料》。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　1、本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 10 月 15 日 15：00 至 2015 年 10月16日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

　2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

　第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8 位数字校验号码；

　第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

　第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

　投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

　3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）请符合上述条件的股东于 2015 年 10 月 13日至 10 月 15 日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）；

　（二）法人股东凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书（附

　件 1）和出席人身份证登记；

　（三）个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，

　授权委托书及委托人股票账户卡登记。

　六、其他事项

　公司地址：成都市全兴路 9 号

　邮政编码：610036

　联系电话：028-86252847

　传 真：028-86695460

　联系人：孙晓明、张薷尹

　与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

　特此公告。

　四川水井坊股份有限公司董事会

　2015年9月30日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　四川水井坊股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。