证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-039

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　第三届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届董事会第九次会议于2015年9月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于2015年9月18日以电话通知、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事8名，实际表决董事8名。会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

　经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

　1、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子公司高端不锈钢真空生活小家电建设项目的议案》。

　具体内容详见 2015 年9 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司投资高端不锈钢真空生活小家电建设项目的公告》以及项目可行性研究报告。

　2、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全资子公司提供银行综合授信担保的议案》。

　具体内容详见 2015 年9 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为全资子公司提供银行综合授信担保的公告》

　3、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修改经营范围暨申请“一证多址”的议案》。

　拟修改后的经营范围为：“许可经营项目：无。一般经营项目：不锈钢真空器皿；不锈钢制品；家用电器；塑料制品；玻璃制品；硅胶制品；智能水杯电子产品；玉米纤维、谷纤维、竹纤维等环保容器、餐具；奶瓶、奶嘴、研磨器等婴童制品；机械设备（除发动机）的制造、加工、销售，陶瓷制品的销售，经营进出口业务；分支机构经营场所设在浙江省永康市经济开发区金都路968号、哈尔斯东路2号6号。”具体变更以浙江省工商管理部门审核为准。

　4、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修改公司章程的议案》。

　具体修改情况如下表：

　■

　5、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　具体内容详见 2015 年9 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　备查文件：第三届董事会第九次会议决议；

　特此公告。

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　董事会

　2015年9月30日

　证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-040

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于为

　全资子公司提供银行综合授信担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）为公司全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“哈尔斯实业”）向浦发银行临安支行申请6,000万元的综合授信提供连带责任担保，保证期限为自银行授信正式生效后三年。

　以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　上述担保事项经公司2015年9月28日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

　二、被担保人基本情况

　单位名称：杭州哈尔斯实业有限公司

　注册地址：临安市青山湖街道鹤亭街6号

　法定代表人：吕丽妃

　注册资本：5,000万元人民币

　经营范围：研发、生产、销售：不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制品、塑料制品、机械设备，纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家用及商用电器组件（主控线路板、线圈盘）；销售：玻璃陶瓷制品；货物进出口。

　与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

　截止2015年6月30日，哈尔斯实业总资产为77,192,720.39元，净资产为 30,473,508.95元，实现营业收入1,579,980.63元，净利润为-11,802,140.43元。

　三、对外担保的主要内容

　哈尔斯实业拟向浦发银行临安支行申请总额不超过6,000万元的综合授信。本公司为上述事项提供期限3年的连带责任保证担保。

　担保方：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　被担保方：杭州哈尔斯实业有限公司

　债权人：浦发银行临安支行

　保证方式：连带责任保证担保

　以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　四、董事会意见

　公司董事会认为：公司为全资子公司哈尔斯实业向浦发银行临安支行申请6,000万元的综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　五、累计担保数量及逾期担保数量

　截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为9,000万元人民币，占公司2015年1-6月度合并报表净资产的14.64%。公司的对外担保为对全资子公司提供的担保。

　公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第九次会议决议；

　浙江哈尔斯真空器皿有限公司

　董事会

　2015年9月30日

　证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-041

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：公司2015年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　4、会议召开的时间和日期：

　（1）现场会议召开时间：2015年10月20日9：00；

　（2）网络投票时间：2015年10 月19 日至2015年10 月20 日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 10 月 20 日上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月19日下午15:00至2015年10月20日下午15:00 的任意时间。

　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2015年10月14日

　7、会议出席对象：

　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、会议地点：浙江省永康市总部中心金典大厦一楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于全资子公司高端不锈钢真空生活小家电建设项目的议案》；

　2、审议《关于修改经营范围暨申请“一证多址”的议案》；

　3、审议《关于修改公司章程的议案》。

　三、会议登记方法

　（一）会议登记方式

　1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明资料、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　3、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2015年10月17日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室）。来信请寄：浙江省永康市总部中心金典大厦六楼证券事务部，邮编321300。

　4、出席会议时上述材料除注明为复印件外均要求出示原件。

　（二）会议登记时间：2015年10月17日09：00—11：30；13:00—16:00

　（三）会议登记地点：浙江省永康市总部中心金典大厦六楼证券事务部

　（四）登记联系人及联系方式

　联系人：佘 砚

　联系电话：0579-89295369

　传真号码：0579-89295392

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　1、联系人：佘 砚

　联系电话：0579-89295369 传真号码：0579-89295392

　邮箱：zqb@haers.com

　2、与会股东食宿与交通费自理。

　六、备查文件

　1．公司第三届董事会第九次会议决议；

　2．深交所要求的其他文件。

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　董事会

　2015年9月30日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362615

　2、投票简称：哈哈投票

　3、投票时间：2015年10月20日交易时间，即9：30－11:30和13:00－15:00。

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“哈哈投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。1.00元代表议案；2.以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会议案对应的委托价格如下：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　■

　（5） 投票举例

　股权登记日持有“哈尔斯”A股的投资者，对公司所有提案投票申报举例如下：

　■

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月19（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年10月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　附件二：

　授 权 委 托 书

　鉴于本人为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司股东，持有公司股份

　股。兹委托 先生（女士）代表本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2015年第一次临时股东大会（现场），并代为行使表决权。

　授权范围：

　■

　注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　委托人签名（盖章）：____________________ 委托人持有股份：________________

　委托人身份证号码/营业执照号码：____________________

　委托人深圳股票帐户卡号码：____________________

　受委托人签名：____________________ 受托人身份证号码：______________

　委托日期：2015年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-042

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于

　全资子公司投资高端不锈钢真空生活

　小家电建设项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司，拟投资高端不锈钢真空生活小家电建设项目，投资金额总计41,425万元。

　本次投资事项已经公司2015年9月28日召开的第三届九次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　本次投资不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　1、项目名称：高端不锈钢真空生活小家电建设项目

　2、项目计划投资：41,425万元

　3、项目实施计划：2.5年

　4、项目实施地点：浙江省杭州市临安青山湖科技园横畈产业区块，东临大园路，北临规划十路，南临规划十一路。

　5、主要经济指标：建成达后将形成年产600万台不锈钢真空小家电的生产能力；年新增销售收入107,900万元，增值税7,062万元，销售税金及附加为847万元，利润总额为14,613万元。

　6、资金来源：自筹。

　四、对外投资的必要性、存在的风险和对公司的影响

　（一）投资的必要性

　1、节能环保的需要

　本项目产品是采用真空绝热技术的新型厨房小家电产品。真空绝热技术的特点，决定了它是有助于节能的技术，有助于提高质量的技术，有助于保护环境的技术。

　工业和信息化部出台的《关于加快我国家用电器行业转型升级的指导意见》已明确提到，要大力提高小家电的工业设计和制造工艺水平。在目前大力提倡节能环保的宏观背景下，节能环保开始成为生产厂家设计产品和消费者购买产品时的重要参考指标。此外，《国家环境保护“十一五”规划》提出“以减量化、资源化、无害化为原则，把防治固体废物污染作为维护人民健康，保障环境安全和发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会的重点领域”。发改委和科技部联合发布的《中国节能技术政策大纲（2006 年）》明确指出“当前城市与民用能源消费正快速上升，推广节能技术对缓解能源供需矛盾，改善城市环境十分重要”，“要大力研究开发和推广真空绝热等高效保温材料和技术”。国家对环保、节能领域的鼓励和支持有效推进了不锈钢真空保温器皿行业的快速发展。

　“十三五”时期，国内家电市场将迎来新一轮消费结构的快速升级和产品的大批量更新，将有力地促进国内市场消费的增长。小家电重点是开发新功能和应用新技术满足消费升级需求的产品。结合技术开发能力和节能减排的要求，大力开发具有市场潜力的新兴家电产品。积极推广与开发小家电产品，提高小家电出口产品的档次，逐步在全球小家电市场占有主导地位。重点扩大小家电的国内市场，根据国内消费者的消费习惯，开发新颖、便利和时尚的厨房小家电产品等。着力提高小家电产品的质量，丰富小家电产品的性能；提高小家电产品的工业设计水平，改善小家电产品的外观，提高产品的精细化程度。

　2、市场的需要

　厨房小家电行业是一个具有广泛民生基础、有着持久生命力的行业。近年来，随着全球经济的发展以及小家电行业技术创新能力的提高，厨房小家电产品的全球销售数量和销售额均呈现出同步增长的良好态势；尤其是经济发达的欧美地区市场，作为家庭易耗品的小家电消费量近年来一直处于递增状态。

　目前，发达国家平均每户家庭拥有近40种小家电产品，而中国大中城市的家庭平均还不到10个，随着人们生活水平的提高和对小家电产品的日益重视，各种个性化的小家电产品将不断丰富以满足人们不断增长的需求。除个别产品外，整体上看，我国小家电还处于成长期。随着人们生活水平的不断提高、消费观念的转变，需求空间将逐渐释放。特别是农村居民收入水平快速提高，许多农村家庭的收入已达到家用电器普及化要求的收入水平，这也为一些小家电产品提供了进一步扩大销售的空间。

　另一方面，小家电的生命周期一般只有3年至5年，产品更新换代速度较快，消费者对小家电有持续的换购需求。

　在普及率不断提高及更新换代的推动下，中国厨电有望稳定增长。预计“十三五”期间，我国厨房小家电行业每年都将有超过1000 亿元的市场发展空间，销量维持10%左右的成长速度。

　3、增强企业自身实力，形成规模经济的需要

　为顺应节能环保的大趋势，公司将电加热技术和真空保温技术有机地融合在一起，产品秉承了公司现有的技术优势，本体/内胆采用双层不锈钢真空保温技术，具有加热快、热耗小、保温时间长等优点。

　凭借全新的设计理念、10多年的不锈钢真空器皿制造技术积累和国内外强大的营销网络支持，哈尔斯将根据中国饮食文化特点，不断研发、提供适合国内消费者烹饪习惯的不锈钢真空保温厨房小家电产品，集真空节能、自控加热于一体，填补国际不锈钢真空电热电器的空白，创导不锈钢真空电热电器的新概念，推广节能环保的真空绝热保温系列厨房小家电，替代传统厨房小家电产品，实现品牌延伸和产品延伸。

　本项目的实施将使哈尔斯在同行中继续保持领先水平，增强综合竞争力。

　（二）存在的风险

　1、项目达产后，生产的产品倡导更为健康、绿色、环保的全新的生活方式和生活理念，需要进一步宣传和引导，对市场开拓的力度决定着市场表现。

　2、项目建设周期两年半跨度较大，若项目实施过程中工程建设进度、设备采购与安装调试进度异常，导致项目不能按照预定期限完成，公司将错过市场发展机遇，从而影响项目效益的发挥。

　3、项目投资金额较大，需要较大的融资成本，和承担较大的偿债压力。

　4、项目达产后，公司的资产、业务、机构、人员将进一步扩张，如果公司的组织管理体系、管理人才和管理方式等不能跟上经营规模迅速扩大后的相应要求，将直接影响公司经营效率，公司面临一定的管理风险。

　请广大投资者注意风险。

　（三）对公司的影响

　1、充分利用公司已有的研发技术力量、设备和可用设施，积极开拓高端不锈钢真空生活小家电的市场空间，实现产品高端化发展战略。合理使用投资，加快建设进度，使生产规模和产品质量上一个新的台阶，为公司可持续发展打下牢固的基础。

　2、经济效益显著，项目建设期2.5年，建成达后将形成年产600万台不锈钢真空小家电的生产能力；年新增销售收入107,900万元，增值税7,062万元，销售税金及附加为847万元，利润总额为14,613万元。

　六、备查文件

　第三届董事会第九次会议决议。

　特此公告。

　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　董事会

　2015年9月30日