证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－115

　债券代码：122111、122215、122222、122267

　债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

　永泰能源股份有限公司

　第九届董事会第三十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　永泰能源股份有限公司第九届董事会第三十二次会议通知于2015年9月25日以书面形式和电子邮件发出，会议于2015年9月28日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

　一、关于公司为华瀛石油化工有限公司提供担保的议案

　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　董事会同意公司全资子公司华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）向中信银行股份有限公司申请金额为90,000万元、期限6年的授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以公司持有的华瀛石化100%股权和华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）33.33%股权以及华熙矿业持有的山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）100%股权、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司（以下简称“冯家坛煤业”）100%股权、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）100%股权和山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“柏沟煤业”）51%股权提供质押，同时以华瀛石化持有的有形和无形资产以及荡荡岭煤业、冯家坛煤业、孙义煤业和柏沟煤业分别所拥有的采矿权提供抵质押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华瀛石化提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。

　二、关于公司为华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司提供担保的议案

　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　董事会同意公司全资子公司华瀛石化的控股子公司华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司（以下简称“华瀛石化码头公司”）向中信银行股份有限公司申请金额为110,000万元、期限8年的授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以公司持有的华熙矿业33.33%股权、华瀛石化持有的华瀛石化码头公司80%股权以及华熙矿业持有的荡荡岭煤业100%股权、冯家坛煤业100%股权、孙义煤业100%股权和柏沟煤业51%股权提供质押，同时以华瀛石化码头公司持有的有形和无形资产以及荡荡岭煤业、冯家坛煤业、孙义煤业和柏沟煤业分别所拥有的采矿权提供抵质押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华瀛石化码头公司提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。

　三、关于公司为山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司提供担保的议案

　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　董事会同意公司全资子公司华熙矿业的控股子公司山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）向华中融资租赁有限公司申请金额不超过40,000万元、期限3年的融资租赁借款，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由金泰源煤业提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。

　四、关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案

　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　董事会同意公司控股子公司华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）的控股子公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙州电力”）向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为20,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。

　五、关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　董事会同意公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向华夏银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为5,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。

　六、关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案

　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　董事会同意公司控股子公司华兴电力的全资子公司郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）向中国工商银行股份有限公司新密支行申请金额为20,000万元、期限不超过 12个月的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由裕中能源提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。

　七、关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案

　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　董事会同意公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙州电力向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额为18,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由张家港沙洲电力提供反担保。本议案需提请公司股东大会审议。

　八、关于召开2015年第十次临时股东大会的议案

　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

　董事会决定于2015年10月14日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2015年第十次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司为华瀛石油化工有限公司提供担保的议案；2、关于公司为华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司提供担保的议案；3、关于公司为山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司提供担保的议案；4、关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案；5、关于华兴电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案；6、关于华兴电力股份公司为郑州裕中能源有限责任公司提供担保的议案；7、关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一五年九月二十九日

　证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－116

　债券代码：122111、122215、122222、122267

　债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

　永泰能源股份有限公司

　关于提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）、华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司（以下简称“华瀛石化码头公司”）、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）、张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙州电力”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）和郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）。

　●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

　1、本次公司对华瀛石化提供担保金额为90,000万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为90,000万元；

　2、本次公司对华瀛石化码头公司提供担保金额为110,000万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为110,000万元；

　3、本次公司对金泰源煤业提供担保金额为40,000万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为107,000万元；

　4、本次华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）对张家港沙洲电力提供担保金额为20,000万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为388,064.56万元；

　5、本次华兴电力对张家港华兴电力提供担保金额为5,000万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为232,508.12万元；

　6、本次华兴电力对裕中能源提供担保金额为20,000万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为338,181.90万元；

　7、本次张家港华兴电力对张家港沙洲电力提供担保金额为18,000万元，公司（含子公司）已为其提供的担保总额度为406,064.56万元；

　●公司目前对外担保总额度为3,599,554.58万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保总额度为2,136,700.00万元；所属子公司之间提供担保总额度为1,048,454.58万元；子公司为公司提供担保总额度为130,000.00万元，公司对外部企业提供担保总额度为284,400.00万元）。

　●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。

　●公司无对外逾期担保。

　一、担保情况概述

　经公司2015年9月28日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过，同意提供以下担保：

　1、公司全资子公司华瀛石化拟向中信银行股份有限公司申请金额为90,000万元、期限6年的授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以公司持有的华瀛石化100%股权和华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）33.33%股权以及华熙矿业持有的山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）100%股权、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司（以下简称“冯家坛煤业”）100%股权、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）100%股权和山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“柏沟煤业”）51%股权提供质押，同时以华瀛石化持有的有形和无形资产以及荡荡岭煤业、冯家坛煤业、孙义煤业和柏沟煤业分别所拥有的采矿权提供抵质押。该笔担保由华瀛石化提供反担保。

　2、公司全资子公司华瀛石化的控股子公司华瀛石化码头公司拟向中信银行股份有限公司申请金额为110,000万元、期限8年的授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以公司持有的华熙矿业33.33%股权、华瀛石化持有的华瀛石化码头公司80%股权以及以及华熙矿业持有的荡荡岭煤业100%股权、冯家坛煤业100%股权、孙义煤业100%股权和柏沟煤业51%股权提供质押，同时以华瀛石化码头公司持有的有形和无形资产以及荡荡岭煤业、冯家坛煤业、孙义煤业和柏沟煤业分别所拥有的采矿权提供抵质押。该笔担保由华瀛石化码头公司提供反担保。

　3、公司全资子公司华熙矿业的控股子公司金泰源煤业拟向华中融资租赁有限公司申请金额不超过40,000万元、期限3年的融资租赁借款，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由金泰源煤业提供反担保。

　4、公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力拟向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为20,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。

　5、公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力拟向华夏银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为5,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。

　6、公司控股子公司华兴电力的全资子公司裕中能源拟向中国工商银行股份有限公司新密支行申请金额为20,000万元、期限不超过 12个月的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。该笔担保由裕中能源提供反担保。

　7、公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额为18,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。该担保由张家港沙洲电力提供反担保。

　上述各项担保事项相关的具体借款、担保及质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项需提交公司2015年第十次临时股东大会进行审议。

　二、被担保人基本情况

　1、华瀛石化基本情况

　华瀛石化，注册地址：惠州市大亚湾经济技术开发区澳头前进路132号，法定代表人：常胜秋，注册资金：300,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：调和、仓储、进出口及销售；燃料油、重油、其他石油化工产品；石油产品研发；煤炭进出口、仓储及销售；能源信息及技术咨询服务；码头开发经营、管理；港口货物的装卸、灌装、出运；国际国内货运代理、国内船舶代理；投资房地产开发；物业管理；酒店管理；项目投资。该公司为本公司全资子公司。

　截至2015年6月末，华瀛石化资产总额337,771.29万元，负债总额39,394.69万元，净资产298,376.60万元，资产负债率11.66%；2015年1-6月实现营业收入0万元，净利润为824.54万元。

　2、华瀛石化码头公司基本情况

　华瀛石化码头公司，注册地址：惠州市大亚湾澳头前进路132号，法定代表人：常胜秋，注册资金：45,000万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：码头开发经营、管理；港口货物装卸、接收、灌装、运输及运送；码头设施经营的辅助服务；国际国内货运代理；国内船舶代理；技术咨询。该公司为本公司全资子公司华瀛石化的控股子公司。

　截至2015年6月末，华瀛石化码头公司资产总额44,984.52万元，负债总额0.49万元，净资产44,984.03万元，资产负债率0.001%；2015年1-6月实现营业收入0万元，净利润为13.32万元。

　3、金泰源煤业基本情况

　金泰源煤业，注册地址：灵石县夏门镇西河底村，法定代表人：王勇，注册资本：112,778 万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：煤炭开采。该公司为本公司全资子公司华熙矿业的控股子公司。

　截止 2015 年6 月末，金泰源煤业资产总额195,472.30万元，负债总额80,580.67万元，净资产114,891.64万元，资产负债率：41.22%；2015 年 1-6 月实现营业收入12,546.53万元，净利润为-606.06万元。

　4、张家港沙州电力基本情况

　张家港沙州电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：张集英，注册资金：264,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营范围：火力发电、热力供应；煤炭销售。该公司为本公司控股子公司华兴电力的控股子公司。

　截至2015年6月末，张家港沙州电力资产总额840,102.65万元，负债总额616,232.17万元，净资产223,870.48万元，资产负债率73.35%；2015 年1-6月实现营业收入125,622.26万元，净利润25,429.82万元。

　5、张家港华兴电力基本情况

　张家港华兴电力，注册地址：张家港市东来镇镇南，法定代表人：张集英，注册资金：80,000万元，企业性质：有限责任公司（法人独资），主要经营范围：电力投资、建设、生产、销售，从事电力工业的相关业务。该公司为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司。

　截至2015年6月末，张家港华兴电力资产总额358,414.33万元，负债总额262,552.56万元，净资产95,861.77万元，资产负债率73.25%；2015 年1-6月实现营业收入58,920.19万元，净利润-7,510.49万元。

　6、裕中能源基本情况

　裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：张集英，注册资本：216,400万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸汽、石膏销售。该公司为本公司控股子公司华兴电力的全资子公司。

　截至 2015 年 6 月末，裕中能源资产总额 1,254,369.00 万元，负债总额1,064,642.85 万元，净资产189,726.16 万元，资产负债率84.87%；2015 年 1-6 月实现营业收入174,049.64 万元，净利润为36,361.79万元。

　三、担保的主要内容

　1、公司为华瀛石化担保主要内容

　公司全资子公司华瀛石化拟向中信银行股份有限公司申请金额为90,000万元、期限6年的授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以公司持有的华瀛石化100%股权和华熙矿业33.33%股权以及华熙矿业持有的荡荡岭煤业100%股权、冯家坛煤业100%股权、孙义煤业100%股权和柏沟煤业51%股权提供质押，同时以华瀛石化持有的有形和无形资产以及荡荡岭煤业、冯家坛煤业、孙义煤业和柏沟煤业分别所拥有的采矿权提供抵质押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华瀛石化提供反担保。

　2、公司为华瀛石化码头公司担保主要内容

　公司全资子公司华瀛石化的控股子公司华瀛石化码头公司拟向中信银行股份有限公司申请金额为110,000万元、期限8年的授信，由公司为其提供连带责任担保，本次授信以公司持有的华熙矿业33.33%股权、华瀛石化持有的华瀛石化码头公司80%股权以及以及华熙矿业持有的荡荡岭煤业100%股权、冯家坛煤业100%股权、孙义煤业100%股权和柏沟煤业51%股权提供质押，同时以华瀛石化码头公司持有的有形和无形资产以及荡荡岭煤业、冯家坛煤业、孙义煤业和柏沟煤业分别所拥有的采矿权提供抵质押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华瀛石化码头公司提供反担保。

　3、公司为金泰源煤业担保主要内容

　公司全资子公司华熙矿业的控股子公司金泰源煤业拟向华中融资租赁有限公司申请金额不超过40,000万元、期限3年的融资租赁借款，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由金泰源煤业提供反担保。

　4、华兴电力为张家港沙洲电力担保主要内容

　公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力拟向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为20,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。

　5、华兴电力为张家港华兴电力担保主要内容

　公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力拟向华夏银行股份有限公司张家港支行申请办理金额为5,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。

　6、华兴电力为裕中能源担保主要内容

　公司控股子公司华兴电力的全资子公司裕中能源拟向中国工商银行股份有限公司新密支行申请金额为20,000万元、期限不超过 12个月的授信，由公司控股子公司华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由裕中能源提供反担保。

　7、张家港华兴电力为张家港沙洲电力担保主要内容

　公司控股子公司华兴电力的控股子公司张家港沙洲电力拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请金额为18,000万元、期限1年的授信，由公司控股子公司华兴电力的全资子公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该担保由张家港沙洲电力提供反担保。

　四、董事会意见

　公司董事会认为：1、华瀛石化、华瀛石化码头公司、金泰源煤业、张家港沙洲电力、张家港华兴电力和裕中能源上述融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为公司与所属子公司及附属企业之间的担保，相关担保风险较小。2、本次担保事项由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为3,599,554.58万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的179.55%、总资产的41.92%，其中：公司对控股子公司及其附属企业提供担保总额度为2,136,700.00万元，占公司最近一期经审计净资产的106.58%、总资产的24.88%。公司及控股子公司无逾期担保事项。

　六、上网公告附件

　华瀛石化、华瀛石化码头公司、金泰源煤业、张家港沙洲电力、张家港华兴电力和裕中能源营业执照及最近一期财务报表。

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一五年九月二十九日

　证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：2015-117

　债券代码：122111、122215、122222、122267

　债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

　永泰能源股份有限公司

　关于召开2015年第十次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年10月14日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第十次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年10月14日14点30分

　召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年10月14日至2015年10月14日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述各项议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2015年9月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

　2、特别决议议案：第1至7项议案

　三、 股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师等中介机构。

　五、 会议登记方法

　凡符合条件的股东请于2015年10月11日－12日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

　六、 其他事项

　1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。

　2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。

　3、联系地址及电话

　联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层

　永泰能源股份有限公司证券事务部

　联 系 人：居亮、徐濛

　联系电话：0351－8366511 传 真：0351-8366501

　邮政编码：030006

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司董事会

　2015年9月29日

　附件1：授权委托书

　?报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　永泰能源股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月14日召开的贵公司2015年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。