证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-076

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年9月25日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年9月23日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

　一、 审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　黄向明先生因个人原因，申请辞去现任财务总监一职，并在辞去财务总监职务后，不再担任公司任何职务。董事会审议批准上述事项，并向黄向明先生担任财务总监期间为公司财务管理工作所做的贡献表示诚挚的谢意。

　经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任徐玮女士为公司财务总监，任期至本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。徐玮女士简历见附件。

　公司关于变更财务总监的具体情况详见2015年9月26日公告于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更财务总监的公告》。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　特此公告

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　2015年9月26日

　附件：徐玮女士简历

　徐玮，女，1980年出生，中国国籍，毕业于湖南财经学院，本科学历，历任公司财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理、财务总监助理，现任公司财务副总监。徐玮女士持有本公司股票122,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

　证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-077

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　关于变更公司财务总监的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监黄向明先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，黄向明先生的辞职申请自送达董事会时生效。黄向明先生在辞去财务总监职务后，不再担任公司任何职务。董事会审议批准上述事项，并向黄向明先生担任财务总监期间为公司财务管理工作所做的贡献表示诚挚的谢意，黄向明先生辞去公司的高级管理职务不会对公司的正常生产经营情况产生影响。

　2015年9月25日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于变更公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任徐玮女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　徐玮女士简历如下：徐玮，女，1980年出生，中国国籍，毕业于湖南财经学院，本科学历，历任公司财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理、财务总监助理，现任公司财务副总监。徐玮女士持有本公司股票122,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。董事会认为，徐玮女士的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司财务总监职责的要求，符合公司财务总监候选人的条件。

　特此公告

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　董事会

　2015年9月26日