本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议以及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立安徽鑫龙电器成套有限公司的议案》，同意公司出资人民币 50,000万元在安徽省芜湖市设立全资子公司安徽鑫龙电器成套有限公司（以下简称“成套公司”）。详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

　公司为了紧抓国家大力发展高铁、城市轨道交通、城镇化建设、电动汽车等带来电力行业发展的市场契机，发挥成套电器智能制造装备业竞争优势，公司成立了成套公司，并于近日办理完毕工商设立手续，取得了芜湖市鸠江区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容如下：

　名称：安徽鑫龙电器成套有限公司

　注册号：340207000018135

　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　住所：安徽省芜湖市九华北路118号

　法定代表人：王金海

　注册资本：伍亿圆整

　经营范围：电气机械及器材制造、工业过程控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、各种智能化系统和技术防范工程设计、制造、施工、安装、维修、调试、销售及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口和科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术进口（国家限定经营或禁止进出口的商品除外），进料加工和“三来一补”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　特此公告

　安徽鑫龙电器股份有限公司

　董事会

　二〇一五年九月二十五日