证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2015-058

　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时）会议于2015年9月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年9月25日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事8名（根据相关规定，关联董事孟凡博先生回避表决），实际参加表决的董事8名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议通过了以下决议：

　一、关联董事孟凡博先生回避后，以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易预计额度的议案》；

　同意增加公司2015年向关联方武汉正维电子技术有限公司销售商品、提供劳务的预计金额，即由原预计1200万元增加至3000万元。

　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于增加2015年度日常关联交易预计额度的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事提前认可该关联交易事项，并对该事项发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年九月二十六日

　证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2015-059

　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　关于增加2015年度日常关联交易预计额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”） 根据日常生产经营的实际需要，拟增加与关联方武汉正维电子技术有限公司（以下简称 “正维电子”）2015年度日常关联交易预计金额。

　公司年初预计与上述关联方发生的关联交易事项，已经2015年4月8日召开的第五届董事会第三次会议和2015年5月6日召开的2014年度股东大会审议通过。有关关联交易预计的具体内容详见2015年4月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于预计 2015 年度日常关联交易的公告》（公告编号2015-017）。

　本次拟增加日常关联交易预计事项已经公司2015年9月25日召开的第五届董事会第七次（临时）会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事孟凡博先生回避了表决，非关联董事一致同意；上述增加日常关联交易预计事项的审批权限在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议批准；本次增加日常关联交易预计事项已经公司第五届监事会第七次（临时）会议审议通过。

　（二）增加的2015年度日常关联交易类别和金额

　■

　（三）年初至披露日公司与上述关联方累计已发生的关联交易金额

　2015年1至8月，公司向正维电子销售商品、提供劳务1,176.7万元。

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）关联方介绍

　公司名称：武汉正维电子技术有限公司

　法定代表人：孟庆南

　注册资本：8000万元

　注册地址：洪山东湖开发区关东工业园3号地块

　主营业务：通讯、电子、计算机软件开发、研制、技术服务；通信设备、电子器件制造；仪器仪表、计算机、电子元器件零售兼批发；通信网络安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）。

　最近一期财务状况：截至2015年6月30日，公司总资产31,770万元，净资产10,669万元，主营业务收入14,210 万元，净利润1,556万元（未经审计）。

　（二）关联关系

　正维电子的实际控制人为公司控股股东、实际控制人孟庆南先生。孟庆南先生持有该公司94%的股份，且在该公司担任执行董事职务。该关联法人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形。

　（三）履约能力分析

　根据对正维电子历年与公司签订合同的执行情况跟踪检查，对方严格依约履行合同义务，对公司的款项不存在形成坏账的可能性，因此，此项关联交易不存在重大履约风险。

　三、关联交易主要内容

　公司向正维电子销售商品和提供劳务按照客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价根据，交易价格公允，并根据订单和实际发生的金额结算。

　四、关联交易目的和对公司的影响

　公司与正维电子的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。公司与正维电子的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为以市场价格协议作价，不会损害公司和非关联股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

　五、独立董事事前认可及独立意见

　独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生事前已查阅了《关于增加2015年度日常关联交易预计额度的议案》相关资料，同意提交公司第五届董事会第七次（临时）会议审议。

　结合公司以往的实际情况和未来的发展需求，独立董事认为：“武汉凡谷本次增加日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，符合公司的发展战略和生产经营的实际需要。我们认为，上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于增加2015年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避了表决，其表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第七次（临时）会议决议；

　2、公司第五届监事会第七次（临时）会议决议；

　3、公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见；

　4、公司独立董事关于增加2015年度日常关联交易预计事项的独立意见。

　特此公告。

　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年九月二十六日

　证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2015-060

　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　第五届监事会第七次（临时）会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次（临时）会议于2015年9月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年9月25日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议通过了以下决议：

　一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易预计额度的议案》；

　同意增加公司2015年向关联方武汉正维电子技术有限公司销售商品、提供劳务的预计金额，即由原预计1200万元增加至3000万元。

　经审核，监事会认为：本次增加关联交易预计事项是基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；该关联交易以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于增加2015年度日常关联交易预计额度的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　武汉凡谷电子技术股份有限公司

　监 事 会

　二〇一五年九月二十六日