本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年9月25日

　(二) 股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号）

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈戌源先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事8人，出席2人，副董事长苏新刚先生、董事王尔璋先生、董事郑少平先生、独立董事莫峻先生、独立董事管一民先生、独立董事杜永成先生因公务未出席本次股东大会；

　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事会主席高亢先生、监事张日忠先生因公务未出席本次股东大会；

　3、 董事会秘书丁向明先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于更换独立董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会所审议的议案为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

　律师：陈峥宇、韩春燕

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 上海国际港务（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、 上海市金茂律师事务所关于上海国际港务（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

　上海国际港务（集团）股份有限公司

　2015年9月26日