本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　公司股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。

　经公司自查并向公司控股股东核实，不存在应披露而未披露的信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票2015年9月24日、25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经公司自查并向公司控股股东问询，核实情况如下：

　（一）经公司自查，公司前期披露的信息不存在更正、补正之处，目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生根本性变化，不存在应披露而未披露的重大事项。

　（二）经公司询证控股股东开滦（集团）有限责任公司，开滦集团复函如下：我公司经自查，截至目前，除你公司已披露的事项外，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于对你公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司董事会

　二○一五年九月二十六日