股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2015－068

　湖南科力远新能源股份有限公司

　关于参加2015年投资者网上接待日

　活动的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　为强化与投资者的沟通交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，公司将参加由湖南省上市公司协会和深圳前海全景财经信息有限公司联合举办的“2015年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动。活动将于2015年9月28日（星期一）下午15：00－17：00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的投资者关系互动平台采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次活动。

　公司出席本次活动的人员有：董事会秘书赵丽萍女士、证券事务代表张飞女士。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　2015年9月25日

　股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2015－069

　湖南科力远新能源股份有限公司

　第五届董事会第二十一次会议决议

　公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2015年9月25日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

　1、关于向银行申请流动资金贷款的议案

　表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　因公司原向中国进出口银行湖南省分行申请的贷款到期,同意公司继续向该行申请8000万元流动资金贷款，由长沙和汉电子有限责任公司所有的位于湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号的两块土地（长国用（2013）第122569号和长国用（2009）第007924号）及三处房产（长房权证岳麓字第713282350号、长房权证岳麓字第708089584号、长房权证岳麓字第708089588号）提供最高额房地产抵押担保。

　授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

　特此公告。

　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　2015年9月25日

　股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2015－070

　湖南科力远新能源股份有限公司

　重大资产重组进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）因拟筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于2015年8月27日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2015 年9月12日，公司披露了《湖南科力远新能源股份有限公司重大资产重组停牌公告》并申请公司股票自 2015 年9月14日起预计停牌不超过一个月。

　目前，有关各方正在积极推进重大资产重组涉及的各项工作。因有关事项尚存在一定的不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

　请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的相关公告，注意投资风险。

　特此公告。

　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　2015年9月25日