本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年9月25日

　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长宋寿顺先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席2人，董事刘志江、彭建新、独立董事孙向远、梁春、陈少华因其他公务安排未出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事曹玲因病休假未出席本次会议；

　3、董事会秘书蒋中文出席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《关于公司2014年度董事薪酬的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《关于公司2014年度监事会主席薪酬的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　6、议案名称：《关于增补董事的议案》

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　议案6选举两名董事，采取累积投票制表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　律师：安逸 张凯

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和现场参会股东签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　中国中材国际工程股份有限公司

　2015年9月26日