本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）于2015年9月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2015年9月21日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于总经理提名聘任公司副总经理的议案》。

　同意7票、反对0票、弃权0票。

　经本公司第五届董事会提名委员会资格审查及本公司总经理提名，聘任唐新仁先生为本公司副总经理。任期至本届管理层任期届满止。（副总经理简历见附件）

　（二）审议通过了《关于在滑县投资兴建生态示范奶牛场的议案》。

　同意7票、反对0票、弃权0票。

　同意本公司下属子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司投资43,345.06万元，在河南省安阳市滑县投资兴建生态示范奶牛场项目。

　三、独立董事独立意见

　2015年9月25日，公司独立董事就公司总经理提名聘任公司副总经理事宜发表独立意见如下：

　1、同意《关于总经理提名聘任公司副总经理的议案》；

　2、唐新仁先生任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，同意唐新仁先生担任公司副总经理；

　3、公司总经理提名聘任唐新仁先生为公司副总经理，任期至本届管理层任期届满止，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　特此公告。

　光明乳业股份有限公司

　董事会

　二零一五年九月二十五日

　副总经理简历：

　唐新仁，男，1964年2月生，硕士，畜牧兽医师，民革。曾任上海五四奶牛场场长、上海牛奶（集团）有限公司产业部总监、副总经理、奶牛事业部总监、金牛牧业有限公司总经理、上海牛奶（集团）有限公司副总经理等职。