本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资标的的名称：投资设立全资子公司“武汉万鸿投资管理有限公司”（暂定名）

　投资金额：50万元

　万鸿集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2015年9月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2015年9月18日以书面递交和传真方式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以9票赞成， 0票反对，0票弃权 全票审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》：根据公司发展规划，产业结构调整，同意以自有资金出资人民币50万元在武汉设立一家全资子公司—武汉万鸿投资管理有限公司（暂定名）。并授权管理层具体办理工商登记相关事宜。

　现将本次投资成立子公司的情况公告如下：

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币50万元，在武汉市设立一家经营范围为投资管理的全资子公司--“武汉万鸿投资管理有限公司”（暂定名）。

　2、投资行为所必需的审批程序

　本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。“武汉万鸿投资管理有限公司”（暂定名）的设立须经相关工商部门批准后方可实施。

　本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

　二、投资主体介绍

　本公司是“武汉万鸿投资管理有限公司”（暂定名）的唯一投资主体，无其他投资主体。

　三、拟设立子公司的基本情况

　1、公司名称： 武汉万鸿投资管理有限公司（暂定名），以工商最终核准为准。

　2、注册资本：人民币50万元，本公司出资比例100%；

　3、资金来源及出资方式：以自有资金出资；

　4、经营范围：对外投资管理，建筑材料及装饰材料批发。

　四、对外投资合同的主要内容

　本次对外投资事项为：投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　（一）对外投资目的

　根据公司发展规划，调整公司产业结构。

　（二）存在的风险

　设立子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

　（三）对公司的影响

　公司本次对外投资设立子公司，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

　六、备查文件

　1、公司第八届董事会第四次会议决议

　特此公告！

　万鸿集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月26日