本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称: 宁波拓普机器自动化有限公司（暂定名）

　●投资金额：2,000万元

　一、对外投资概述

　(一) 对外投资的基本情况

　为提高生产效率，进一步提升核心竞争力，结合自身在自动化设备领域的战略布局和发展需要, 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定出资人民币2,000万元在宁波市北仑区设立全资子公司“宁波拓普机器自动化有限公司”（暂定名）。

　根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，本投资事宜无需提交公司董事会、股东大会审议。

　(二) 其他情况说明

　本次对外投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　1、投资标的名称：宁波拓普机器自动化有限公司（暂定名）。

　2、注册资本：人民币2,000万元

　3、注册地址：宁波市北仑区

　4、法定代表人：邬建树

　5、与本公司关系：系本公司之全资子公司

　6、经营范围：自动化设备的研发、生产、采购、销售及技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口

　以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。

　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　1、投资目的

　近年来随着人工成本的不断攀升，使用自动化设备代替部分工人已成为制造业的大势所趋。设立该子公司即是公司“机器换人”战略的具体实施方案之一。

　2、对公司的影响

　本次通过设立机器自动化公司，将在以下几个方面对公司产生重要影响：

　（1）降低成本，增加利润

　应用于公司自身，将提升自动化制造水平，提高生产效率降低成本，从而增加产品利润；

　（2）提高客户满意度，获取更多订单

　自动化生产，使产品质量更加稳定，提高客户满意度，以便获取更多订单。

　（3）对外销售，为集团发展增加新的利润增长点。

　四、对外投资的风险分析

　本次投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。对此，公司对以上风险有着充分的认识，并将采取积极措施予以应对，力争获得良好的投资回报。

　特此公告。

　宁波拓普集团股份有限公司董事会

　2015年9月25日