公告编号：临2015-061

　证券代码：600000 证券简称：浦发银行

　优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

　上海浦东发展银行股份有限公司

　第五届董事会第四十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议以实体会议的形式于2015年9月25日在上海召开。会议通知及会议文件于9月15日以电子邮件方式发出。会议应到董事15名，出席会议董事及授权出席董事15名，其中，刘信义董事、沙跃家董事、朱敏董事、董秀明董事、陈必昌董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托吉晓辉董事长、邵亚良董事、顾建忠董事、陈晓宏董事代行表决权；独立董事赵久苏、张维迎因公务无法亲自出席会议，分别书面委托独立董事陈学彬、周勤业代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

　会议审议并经表决通过了：

　1、公司关于信贷资产损失核销的议案

　批准公司本次资产损失核销，本外币金额合计为4,504,926,606.22元，公司将对有追索权的所有债权，坚持以“账销案存权在”为原则继续追索。

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　2、公司关于转让富邦华一银行股权的议案

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　3、公司关于申报富德生命人寿股东资格的议案

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　4、公司关于增加富德生命人寿等企业为关联法人的议案

　同意：15票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　2015年9月25日

　公告编号：临2015-062

　证券代码：600000 证券简称：浦发银行

　优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

　上海浦东发展银行股份有限公司

　第五届监事会第四十五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十五次会议以实体会议的形式于2015年9月25日在上海召开。会议通知及会议文件于9月15日以电子邮件方式发出。会议应到监事7名，出席会议监事及授权出席监事7名，其中夏大慰监事、胡祖六监事因公务无法亲自出席会议，书面委托陈世敏监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定。会议由耿光新监事主持。

　会议审议并经表决通过了：

　1、公司关于信贷资产损失核销的议案

　批准公司本次资产损失核销，本外币金额合计为4,504,926,606.22元。

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　2、公司关于转让富邦华一银行股权的议案

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　3、公司关于申报富德生命人寿股东资格的议案

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　4、公司关于增加富德生命人寿等企业为关联法人的议案

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司监事会

　2015年9月25日

　公告编号：临2015-063

　证券代码：600000 证券简称：浦发银行

　优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

　上海浦东发展银行股份有限公司

　关于《中国证监会行政许可项目审查一次

　反馈意见通知书》回复的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152585号）（以下简称“反馈意见”）。

　公司及相关中介机构按照反馈意见的要求，对所涉及的事项进行了补充说明及核查。根据要求现予以公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件反馈意见的回复报告》。公司将于上述反馈意见的回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。

　公司本次发行股份购买资产事宜尚需中国证监会核准，请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关规定继续履行信息披露义务。

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　2015年9月25日