股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2015－033

　风神轮胎股份有限公司

　六届董事会六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2015年9月19日发出，会议于2015年9月25日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际与会董事7名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　经与会董事审议，本次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，会议同意聘任刘新军先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。

　独立董事发表了同意的独立意见。

　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　风神轮胎股份有限公司董事会

　2015年9月25日

　刘新军先生简介：

　刘新军先生，37岁，中共党员，本科学历，管理学学士，本公司副CFO，代行财务总监职责。曾任职于固铂成山（山东）轮胎有限公司、郑州宇通客车股份有限公司。刘新军先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。