证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2015-076

　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　第三届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年9月25日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年9月14日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事8人，实际出席董事8人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：

　一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司在成都设立全资子公司的议案》

　为了进一步开展业务，增强公司主营业务能力，按照公司长期发展战略，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司以自有资金人民币2,000万元在成都设立成都启明星辰信息安全技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），作为公司在西南地区的业务经营管理平台。

　公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司处理本次设立公司相关的工商登记等事宜。

　本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　《关于子公司在成都设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司增资，由其设立全资子公司并购置办公场所的议案》

　因公司经营发展需要，公司决定以自有资金人民币6,000万元向全资子公司启明星辰企业管理有限公司增资，由其在成都设立启明星辰企业管理（成都）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本人民币6,000万元，作为公司在当地自有办公场所的经营管理平台。新设子公司成立后，拟使用自有资金不超过人民币5,000万元购置位于天府新区成都科学城天府创新中心一期企业总部3号楼、建筑总面积约7,000平方米的房产用于办公。

　公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司具体实施和完成房产购置事宜，包括但不限于签署买卖合同、批准支付相关款项、完成过户手续等。

　本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　《关于向子公司增资，由其设立全资子公司并购置办公场所的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　特此公告。

　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　2015年9月26日

　证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2015-077

　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　关于子公司在成都设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、 本次投资概述

　1、本次投资的基本情况

　为了进一步开展业务，增强公司主营业务能力，按照公司长期发展战略，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）以自有资金人民币2,000万元在成都设立成都启明星辰信息安全技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“成都子公司”），作为公司在西南地区的业务经营管理平台。

　2、董事会审议情况

　公司于2015年9月25日召开第三届董事会第八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司在成都设立全资子公司的议案》。

　公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司处理本次设立公司相关的工商登记等事宜。

　3、本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　二、拟设立全资子公司的基本情况

　1、公司名称：成都启明星辰信息安全技术有限公司

　2、注册资本：2,000万元

　3、注册地址：四川省成都市天府新区正兴街道步行街39号

　4、经营范围：信息安全技术研发，计算机信息系统安全检测，网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训；承办展览展示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、计算机软硬件及外围设备。货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（未取得行政许可的项目除外）。

　5、公司持股比例：100%

　6、出资方式：安全公司以自有资金出资，为成都子公司的唯一投资主体。

　以上均以工商行政管理部门核准的为准。

　三、本次投资的目的和对公司的影响

　公司在成都设立全资子公司将进一步加强西南地区业务拓展，提升公司综合竞争实力，推进公司的可持续发展，符合公司的长远发展战略。本次设立全资子公司不会对公司的财务状况产生重大影响。

　特此公告。

　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　2015年9月26日

　证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2015-078

　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　关于向子公司增资，由其设立全资子公司并购置办公场所的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、本次投资概述

　1、本次投资的基本情况

　因启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司决定以自有资金人民币6,000万元向全资子公司启明星辰企业管理有限公司（以下简称“企管公司”）增资，由其在成都设立启明星辰企业管理（成都）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“新设子公司”），注册资本人民币6,000万元，作为公司在当地自有办公场所的经营管理平台。新设子公司成立后，拟使用自有资金不超过人民币5,000万元购置位于天府新区成都科学城天府创新中心一期企业总部3号楼、建筑总面积约7,000平方米的房产用于办公。

　2、董事会审议情况

　公司于2015年9月25日召开第三届董事会第八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司增资，由其设立全资子公司并购置办公场所的议案》。

　公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司具体实施和完成房产购置事宜，包括但不限于签署买卖合同、批准支付相关款项、完成过户手续等。

　3、本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　二、 全资子公司基本情况

　1、名称：启明星辰企业管理有限公司

　2、住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦103号

　3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　4、法定代表人：王佳

　5、注册资本：8,600万元

　6、经营范围：企业管理

　7、与公司的关系：公司之全资子公司

　8、增资方式：公司以自有资金人民币6,000万元对企管公司进行增资

　9、增资前后股权结构：增资前后企管公司股权结构无变化，公司出资比例为100%

　10、主要财务指标：

　单位：元

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　三、 交易对手方介绍

　1、名称：成都天投地产开发有限公司

　2、住所：成都市天府新区天府大道南段288号

　3、公司类型：有限责任公司

　4、法定代表人：樊永宏

　5、注册资本：112,000?万元人民币

　6、经营范围：房地产开发与销售；配套设施建设的投资；市政基础设施与环境治理的投资、建设和管理；土地整理及开发；建设项目的投资及投资管理；资本运作及资产经营管理；物业管理；对外投资；项目招标、项目投资咨询；文化、医疗、体育等项目的投资；产业园区建设运营管理；会议展览项目建设运营管理；酒店建设及管理。

　7、本次购置成都办公场所，不构成关联交易。

　四、拟设立全资子公司的基本情况

　1、公司名称：启明星辰企业管理（成都）有限公司

　2、注册资本：6,000万元

　3、注册地址：四川省成都市天府新区正兴街道步行街39号

　4、经营范围：企业管理，计算机软硬件及网络通信领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、电子电器、仪器仪表的销售，计算机网络系统集成，计算机网络工程设计、安装，自有房屋租赁。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

　5、本公司持股比例：100%

　以上均以工商行政管理部门核准的为准。

　五、拟购置成都办公场所的基本情况

　新设子公司拟使用自有资金不超过人民币5,000万元购置位于天府新区成都科学城天府创新中心一期企业总部3号楼、建筑总面积约7,000平方米的房产作为成都启明星辰信息安全技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）、集团西部地区总部基地，包括研发中心、营销中心、工程实施项目管理中心等自用的办公场所。

　六、本次投资的目的和对公司的影响

　本次购置成都办公场所将进一步优化公司的组织结构，满足公司西部地区总部基地对自有型办公场所的需求，促进公司快速发展，提高公司核心竞争力，充分发挥区域优势，符合公司的战略发展规划，满足公司在西部地区业务发展战略的需要。本次购置办公场所不会对公司的生产经营产生重大影响。

　特此公告。

　启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

　2015年9月26日