证券代码：601933???? 证券简称：永辉超市? 公告编号：临-2015-61

　永辉超市股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年9月25日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第3号会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体与会董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

　一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案

　与会董事一致选举张轩松先生为公司第三届董事会董事长，张轩宁先生为公司第三届董事会副董事长。

　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　二、关于聘任公司高级管理人员的议案

　与会董事一致同意，聘任李建波先生为公司总裁，谢香镇先生、陈金成先生、李国先生、翁海辉先生、罗雯霞女士为公司副总裁，朱国林先生为公司副总裁兼财务总监，吴光旺先生为司副总裁兼信息总监，张经仪先生为公司董事会秘书。以上人员任期三年。

　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　三、关于修改公司董事会战略发展委员会工作细则等的议案

　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　四、关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案

　与会董事一致同意选举张轩松、张轩宁、沈皓瑜、郑文宝和关义霖（Graham Denis Allan）董事组成永辉超市股份有限公司第三届董事会战略发展委员会, 其中张轩松董事兼任该委员会主任；

　选举刘晓鹏、张轩宁和王津董事组成永辉超市股份有限公司第三届董事会提名委员会, 其中刘晓鹏独立董事兼任该委员会主任；

　选举方青、张轩松、关义霖（Graham Denis Allan）、王津和周国良董事组成永辉超市股份有限公司第三届董事会薪酬委员会, 其中方青独立董事兼任该委员会主任；

　选举周国良、张轩宁和刘晓鹏董事组成永辉超市股份有限公司第三届董事会审计委员会, 其中周国良独立兼任该委员会主任。

　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　五、关于聘任公司证券事务代表的议案

　与会董事一致同意聘任吴乐峰先生、孙昊小姐为公司证券事务代表，任期三年。

　(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

　特此公告。

　永辉超市股份有限公司董事会

　二〇一五年九月二十六日

　附件1：高级管理人员简历

　1、李建波，男，1970年生，中国国籍

　毕业于中国科技大学管理科学系。现任永辉超市股份有限公司总裁。历任P&G 物流部经理；IBM中国有限公司项目经理、顾问经理、首席顾问、副合伙人、合伙人，兼任IBM业务咨询服务事业部工商企业群大中华区总经理，永辉超市股份有限公司执行副总裁。

　2、李国，男，1978年出生，中国国籍

　现任永辉超市股份有限公司副总裁兼重庆永辉超市有限公司总经理。历任福州永辉超市有限公司黎明店防损部员工、组长、领班；福建永辉集团有限公司国棉店、黎明店行政办公室主任，安全管理部经理；重庆永辉超市有限公司总经理助理。

　3、张经仪，男，1959年出生，中国国籍

　高级经济师，华东政法学院国际经济法专业在职研究生班结业。2009年8月至今担任永辉超市股份有限公司董事会秘书。历任上海三爱富新材料股份有限公司教育科副科长、党委办公室主任、董事会秘书，上海涂料公司董事，常熟三爱富氟化工有限公司董事会秘书，常熟三爱富中昊新材料有限公司董事会秘书，上海富诺林精细化学品有限公司董事，内蒙古三爱富氟化工有限公司董事长、法定代表人。上海市“十佳”董秘、三届《新财富》金牌董秘（2014年）、《上海证券报》全国优秀董秘、《新浪网》和《大众证券报》2011年金牌董秘、《中国改革报》2011、2012年金牌董秘、《每日经济新闻》2012、2013年金牌董秘、《中国证券报》2012、2013年金钟奖金牌董秘。

　4、谢香镇，男，1972年出生，中国国籍

　现任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总裁，上海东展国际贸易有限公司董事长。曾任福州永辉超市有限公司超市营运总监，福建永辉集团有限公司食品用品事业部总经理，永辉超市股份有限公司监事；曾任福州市政协第十一届委员、福州市工商联第十二届常委。

　5、陈金成，男，1953年出生，中国国籍

　现任永辉超市股份有限公司副总裁。历任永辉超市股份有限公司董事、福建永辉集团有限公司副总裁。历任福州味中味党支部干事、加工部主任，福州百货公司西湖商场钟表部主任、党支部副书记，旗汛口百货钟表部东方表维修中心负责人，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总经理。

　6、翁海辉，男，1971年出生，中国国籍

　现任永辉超市股份有限公司副总裁、党组织书记兼工会主席，永辉投资有限公司总经理，福建省第十二届人大代表。曾任福州捷扬娱乐有限公司副总经理、总经理；永辉超市股份有限公司（前福州永辉超市有限公司、福建永辉集团有限公司）董事长助理、福建永辉现代农业发展有限公司总经理。兼任社会职务：福建省企业与企业家联合会副会长、福建省农业产业化龙头企业协会副会长、福建省生鲜产业协会会长、福州市慈善总会常务理事等。曾获“福建省五一劳动奖章”、“福建省青年创业奖（良师益友奖）”等荣誉称号。

　7、罗雯霞，女，1973年生，中国国籍

　现任永辉超市股份有限公司副总裁兼全国拓展总监。曾任重庆大世界购物中心楼层经理、香港智尊商业策划公司部门经理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）重庆大区拓展部经理、总监。

　8、朱国林，男，1971年出生，中国国籍

　经济学博士。现任永辉超市股份有限公司副总裁兼财务总监。历任昆山经济技术开发区建设总公司规划设计师；苏州工业园区管委会招商局负责商业、房地产等服务业的招商引资、项目审批；申银万国证券股份有限公司投资银行总部投资经理；云南省投资控股集团有限公司总经理助理（挂职锻炼,负责财务）；万向资源有限公司投资经理；中国人寿保险股份有限公司上海市分公司财务管理中心总经理助理、副总经理、总经理。

　9、吴光旺，男，1976年出生，中国国籍

　现任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总裁兼信息总监，福建汇银投资股份有限公司监事。历任永辉超市股份有限公司监事；福建永辉集团有限公司信息部经理、总监；福州五四北店店长；永辉超市股份有限公司ERP项目经理等职。

　附件2：证券事务代表简历

　1、吴乐峰，男，1973年出生，中国国籍

　中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士。现任永辉超市股份有限公司证券事务代表。历任中国建设银行福州六一支行（原铁路支行）财务部副经理、稽核员、会计结算员；中信建投证券有限公司（原华夏证券）福州管理总部副经理、业务拓展部副经理、经纪管理稽核部稽核员、电子商务部业务主管

　2、孙昊，女，1982年生，中国国籍

　硕士及双学士学位。现任永辉超市股份有限公司董事会办公室高级经理。曾任职于新加坡金鹰国际集团（福建）、福建省商务厅省外商投资服务中心（前福建省对外经济贸易合作厅）。

　证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2015-60

　永辉超市股份有限公司

　2015年二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年9月25日

　(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街光荣路5号院3楼第3会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长张轩松先生主持。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席4人，董事叶兴针先生、Keswick先生、Allan先生、毛嘉农先生及马萍女士因另有公务未能出席；

　2、公司在任监事4人，出席1人，监事会主席林振铭先生，监事陈颖女士、张建珍女士及赵彤文女士因另有公务未能出席；

　3、董事会秘书张经仪先生、副总裁谢香镇先生、副总裁李国先生出席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案

　2.01发行股票的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.02发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.03发行价格及定价原则

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.04发行数量及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.05发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.06锁定期安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.07上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.08募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.09滚存利润安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.10 本次发行决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：关于公司第二届董事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：关于公司第二届监事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　13、议案名称：关于公司独立董事年度津贴的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)累积投票议案表决情况

　14、议案名称：关于选举公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案

　■

　15、议案名称：关于选举公司第三届董事会董事（独立董事）的议案

　■

　16、议案名称：关于选举公司第三届监事会监事（非职工监事）的议案

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　关联股东The Dairy Farm Company, Limited（“牛奶有限公司”）、张轩松先生、张轩宁先生回避了第2项及其全部独立子议案、第3项、第5项及第7项议案的表决；表决议案中非公开发行事宜及修改公司章程获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　律师：翁晓健、张洁

　2、律师鉴证结论意见：

　本次会议由上海市通力律师事务所律师到会全程见证并出具了《关于永辉超市股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。上述见证律师认为，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次会议的议案、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议及其所形成的有关决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　永辉超市股份有限公司

　2015年9月26日