证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-054

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　第五届董事会第三十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2015年9月22日分别以专人送达、传真等方式发出会议通知，于2015年9月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为8人，实际参加人数为8人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（内容详见公司同期发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》）。

　特此公告

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月25日

　证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-055

　关于为控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　根据经营需要，公司全资子公司——海南欣龙无纺股份有限公司（以下简称“欣龙无纺”）向兴业银行股份有限公司海口分行申请办理基本额度授信（授信最高本金额度为人民币壹亿元整，有效期为一年），需公司为其提供抵押担保及连带责任保证。上述担保事项经公司 2015年度第三次临时股东大会、第五届董事会第三十三次会议审议通过。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司

　2、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区

　3、法定代表人：魏毅

　4、注册资本：10965万元

　5、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务等。

　6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

　三、本次担保的主要内容

　1、本次担保将以抵押担保及连带责任保证的方式为欣龙无纺向兴业银行股份有限公司海口分行申请办理基本额度授信（授信最高本金额度为人民币壹亿元整，有效期为一年）提供保证。

　2、抵押资产基本情况

　本次公司用于抵押的资产为：

　本公司所拥有的位于老城开发区的6666,64 m2土地及其地上建筑物（建筑物建筑面积合计为2159.48 m2）〔国有土地使用权证号：老城国用（2005）第787号；房产证号：澄房权证老城公字第1333〕，以及位于海口市龙昆北路2号的珠江广场帝豪大厦第十七层672 m2的办公楼（房产证号：海口市房权证海房字第17850号）。于估价时点2015年5月26日，上述抵押资产评估值为14,952,359万元。

　上述资产不存在抵押或者其他第三人权利，也未涉及资产争议、诉讼或仲裁事项，未被查封、冻结。

　四、担保责任及风险

　1、欣龙无纺系本公司的全资子公司，现欣龙无纺根据自身的资金需求向金融机构申请授信借款，作为股东应该有责任为其争取金融机构的资金支持提供条件。为此，公司董事会同意为其提供抵押担保及连带责任担保。

　2、通过对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等全面评估，认为欣龙无纺经营业务稳定，具有较好的偿债能力，且欣龙无纺为本公司的全资子公司，为其提供抵押担保帮助其获得资金支持，有利于欣龙无纺的进一步发展，本公司也应是本次担保的间接受益人。本次担保不会损害上市公司的利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　本次担保成立后，公司对外累计担保总额将为人民币10000万元，占公司最近一期经审计报告净资产的14.76%。

　特此公告

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月25日