本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年5月8日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以公司总股本160,000,000 股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2015年7月31日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，鉴于公司已于2015年5月19日实施了权益分派，注册资本由16,000万元增加至32,000万元，总股本由16,000万股增加至 32,000万股，同意对《公司章程》相关内容进行修订，并办理相关工商登记变更手续。

　近日，公司收到了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商登记变更手续。变更后，公司《营业执照》登记的相关信息如下：

　名称：上海科泰电源股份有限公司

　类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　注册号：310000400304321

　住所：上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路1633号

　法定代表人：谢松峰

　注册资本：人民币32,000.0000万

　成立日期：2002年6月19日

　营业期限：2002年6月19日至不约定期限

　经营范围：新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造；发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装，销售和租赁公司自产产品，并提供产品技术和售后服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　特此公告

　上海科泰电源股份有限公司董事会

　2015年9月25日